- Избран Председателем Совета директоров Общества Баитов К.К., заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
- Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Әдiлет аудит». При этом, обществу поручено вынести Годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Әдiлет аудит» на утверждение Единственному акционеру.
- Внесено на рассмотрение Единственного акционера нижеследующее предложение по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию. При этом, предложен следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2016 год в сумме 2 110 (два миллиона сто десять) тыс. тенге:
— сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;
— сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества. Предложен для утверждения размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) и выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2016 года в сумме 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.
- Предварительно одобрен Годовой отчет о деятельности Общества за 2016 год с последующим вынесением Годового отчета о деятельности Общества за 2016 год на утверждение Единственному акционеру.
- Утверждены изменения в Положение о Правлении Общества;
- Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества за I квартал 2017 года. При этом, работа Службы осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной.
- Утверждены изменения в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества.
- Утверждены План работы руководителя Службы внутреннего аудита Общества (Султанова У.Б.) на 2017 год и План работы корпоративного секретаря Общества (Алдабергеновой З.М.) на 2017 год.
- Утверждены ключевые показатели деятельности с целевыми значениями председателя Правления Общества Ильина А.И, заместителя председателя Правления Общества по науке Курманбекова А.С., заместителя председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р., заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испытаниям Азембаева А.А., члена Правления — управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленок В.А. на 2017 год.
- Принят к сведению Отчет о проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год. Оценка деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления. При этом, утвержден План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров Общества, а окончательный отчет о проведенной Оценке поручено включить в Годовой отчет о деятельности Общества и направить для сведения Единственному акционеру Общества.