Совет директоров

Кенжалинов Арыстан Толеухадысович

Председатель Совета директоров

Карибаева Мамыр Куанышевна

Член Совета директоров

Ильмалиева Гульнар Бахытовна

Член Совета директоров

Исенова Айгуль Карабаевна

Независимый директор

Ильин Александр Иванович

Член Совета директоров
Председатель Правления АО «НЦПП»

Калыкова Асем Сериковна

Независимый директор

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

• 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. принятие решения о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;
  3. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  4. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  5. представление единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
  6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
  7. определение количественного состава, срока полномочий правления, избрание членов правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
  8. утверждение положения о правлении, предусматривающего порядок деятельности правления, созыва и проведения заседаний правления, принятия и оформления его решений;
  9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи председателя и иных членов правления;
  10. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения, предусматривающего порядок работы службы внутреннего аудита и должностной инструкции;
  11. определение размера и условий оплаты труда руководителя, членов службы внутреннего аудита и премирования, а также оказания материальной помощи руководителю и членам службы внутреннего аудита;
  12. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения;
  13. утверждение положения, предусматривающего порядок деятельности, ответственность корпоративного секретаря и условия вознаграждения, а также утверждение должностной инструкции корпоративного секретаря.
  14. утверждение организационной структуры и общей численности работников;
  15. утверждение положения о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества;
  16. создание комитетов совета директоров, определение их составов и утверждение положений о них;
  17. предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение единственному акционера Общества;
  18. утверждение плана развития Общества и его корректировка, а также отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
  19. утверждение инструкции, определяющей перечень информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее разглашения;
  20. определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
  21. определение оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
  22. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  23. принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  24. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
  25. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  26. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
  27. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
  28. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе учетной и налоговой учетной политики Общества;
  29. утверждение документов по управлению рисками Общества, мониторинг процесса управления рисками и других элементов внутреннего контроля Общества;
  30. иные вопросы, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Информация за 2022 год

Информация за 2021 год

Информация за 2020 год

Информация за 2019 год

Информация за 2018 год