Информация о заседаниях Совета директоров за 2020 год

Информация о работе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за  2020 год

Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах за 2020 год

За 2020 год Советом директоров проведено 6 заседаний (из них 5 очных и 1 заочное), рассмотрено 52 вопроса.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «21» февраля 2020 года (протокол № 01)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров АО «Нацчный центр противоинфекционных препаратов»;
2. О заслушивании Отчета о деятельности Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2019 год;
3. Информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров за 2019 года АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
4. О проведении оценки деятельности Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» по итогам работы 2019 года;
5. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 4 квартал 2019 года и Годового отчета о деятельности СВА за 2019 год;
6. Об утверждении Планов работ руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества на 2020 год;
7. Об утверждении КПД с целевыми значениями председателя и членов Правления Общества на 2020 год;
8. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2019 год с последующим вынесением его на рассмотрение Единственному акционеру;
9. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками, об утверждении реестра и карты рисков на 2020 год и о внесении изменений в Положение по управлению рисками и в Политику по управлению рисками АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
10. О рассмотрении вопроса разработки новой Стратегии коммерциализации препарата ФС-1, в связи с истечением срока действия и утратой силы Договора №1 от 7 августа 2015 года о совместной деятельности в форме консорциума между АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и ТОО «Компания «Financial Economic Security Agency — International»;
11. О предварительном одобрении вопроса создания Совместного предприятия для коммерциализации результатов научной и научно-технической продукции;
12. Разное.

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2019 год;
2. Принята к сведению информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества за 2019 год;
3. Проведена оценка деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2019 год методом самооценки путем анкетирования;
4. Утвержден план-график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2019 год;
5. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества;
6. Рассмотрена возможность создания централизованной службы по контролю за закупками, назначение и прекращение полномочий ее руководителя, определения размера и иных условий оплаты труда ее работников;
7. Утвержден План работы руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2020 год;
8. Утвержден План работы корпоративного секретаря Общества на 2020 год;
9. Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год государственные закупки способом Конкурса и итоги проводимого Обществом государственных закупок способом Конкурса внести на рассмотрение Единственному акционеру;
10. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества;
11. Утвержден реестр и карту рисков Общества на 2020 год;
12. Положение по управлению рисками Общества, утвержденным Советом директоров Общества от 16 февраля 2017 года (протокол №1) считать утратившим силу;
13. Политику по управлению рисками Общества, утвержденных Советом директоров Общества от 21 октября 2015 года (протокол №6) считать утратившим силу;
14. Принять к сведению информацию о прекращении действия Консорциального договора, заключенного между Обществом и ТОО «Компания «Financial Economic Security Agency — International»;
15. В установленном порядке проведены мероприятия по разработке новой Стратегии коммерциализации препарата ФС-1;
16. Принять необходимые меры по поиску потенциальных инвесторов для коммерциализации результатов научной и научно-технической продукции;
17. Оставить без изменения ранее утвержденную заработную плату Корпоративному секретарю и Руководителю службы внутреннего аудита Общества.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» мая 2020 года (протокол № 02)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
2. Информация о принятых мерах дисциплинарного характера в отношении виновных лиц, допустивших упущения при осуществлении своих должностных обязанностей, выраженное в неисполнении решений Совета директоров Общества, в упущении фактического срока действия Консорциального договора о совместной деятельности № 1 от 7 августа 2015 года и по внесению изменений и дополнений в Устав Общества, а также нарушение требований Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»;
3. О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2019 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера;
4. Отчет об исполнении Стратегического направления развития Общества на 2017-2019 годы;
5. Презентация и предварительное согласование новой Стратегии коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности Общества;
6. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «НЦПП» по итогам 2019 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией и вынесении его на рассмотрение Единственному акционеру;
7. О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «НЦПП» за отчетный финансовый 2019 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
8. Об утверждении КПД с целевыми значениями председателя и членов Правления Общества на 2020 год;
9. О рассмотрении возможности создания централизованной службы по контролю за закупками, назначение и прекращение полномочий ее руководителя, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников;
10. О рассмотрении отчета о деятельности СВА АО «НЦПП» за 1 квартал 2020 года;
11. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров АО «НЦПП» по итогам работы 2019 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Принять к сведению информацию о принятых мерах дисциплинарного характера в отношении виновного лица;
2. Правлению принять необходимые меры по недопущению впредь подобных нарушений со стороны сотрудников Общества;
3. Предварительно одобрить Годовой отчет о деятельности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2019 год;
4. Вынести Годовой отчет о деятельности Общества за 2019 год на рассмотрение Единственному акционеру Общества;
5. Правлению Общества принять меры по исполнению настоящего решения;
6. Принять к сведению Отчет по Стратегическому направлению развития АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2017-2019 годы;
7. Принять к сведению информацию по разработке новой Стратегии коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
8. Правлению Общества предоставить к следующему заседанию Совета директоров письменное обоснование (возражение) к аудиторскому мнению, внесенному руководителем Службы внутреннего аудита Общества касательно Годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Э.С.Т. аудит»;
9. После устранения имеющихся несоответствий, отраженных в аудиторском мнении руководителя Службы внутреннего аудита Общества, данный вопрос повторно рассмотреть на очередном заседании Совета директоров Общества;
10. Внести на рассмотрение Единственному акционеру Общества нижеследующее предложение по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию;
11. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 ООО тенге стоимость одной простой акции) в сумме 2 тенге 48 тиын (два тенге сорок восемь тиын);
12. Утвердить выплату дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2019 года 733 060 (семьсот тридцать три тысячи шестьдесят) тенге 75 тиын из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 2 тенге 48 тиын (два тенге сорок восемь тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества;
13. Выплату дивидендов на государственный пакет акций осуществить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения Единственным акционером Общества;
14. Утвердить ключевые показатели деятельности с целевыми значениями председателя Правления Общества Ильина А.И. на 2020 год согласно приложению;
15. Утвердить ключевые показатели деятельности с целевыми значениями заместителя председателя Правления Общества по науке Курманбекова А.С. на 2020 год согласно приложению;
16. Утвердить ключевые показатели деятельности с целевыми значениями заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испытаниям Азембаева А.А. на 2020 год согласно приложению;
17. Утвердить ключевые показатели деятельности с целевыми значениями заместителя председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р. на 2020 год согласно приложению;
18. Правлению Общества принять необходимые меры для исполнения настоящего решения;
19. Действующий процесс закупа товаров, работ и услуг и его контроля оставить без изменений;
20. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее — Общество) за I квартал 2020 года;
21. Работу Службы внутреннего аудита осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества считать удовлетворительной;
22. Исполнительному органу Общества к следующему заседанию предоставить письменную информацию по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества;
23. Принять к сведению Отчет о проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2019 год;
24. Оценку деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2019 год признать удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления;
25. Утвердить План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров Общества согласно приложению.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «30» июня 2020 года (протокол № 03)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров Общества;
2. Об утверждении карт КПД с фактическими значениями председателя и членов Правления АО «НЦПП»;
3. Письменное обоснование (возражение) к аудиторскому мнению, внесенному руководителем Службы внутреннего аудита Общества касательно Годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Э.С.Т. аудит»;
4. Информация по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2020 года.
5. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «НЦПП» по итогам 2019 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией и вынесении его на рассмотрение Единственному акционеру;
6. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками АО «НЦПП»;
7. О рассмотрении отчета о деятельности СВА АО «НЦПП» за 2 квартал 2020 года;
8. О рассмотрении Отчета по исполнению  Плана работы руководителя СВА за 2019 год;
9. О продлении и определении срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита;
10. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы корпоративного секретаря за 2019 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Утвердить прилагаемую повестку;
2. Утвердить карты ключевых показателей деятельности с фактическими значениями председателя и членов Правления Общества за 2019 год согласно приложениям 1-4 к настоящему решению;
3. Выплаты вознаграждения по итогам года председателю и членам Правления не осуществлять в виду отсутствия финансовых средств на эти цели;
4. Листы оценок руководящих работников Общества оставить без заполнения;
5. Принять к сведению письменное обоснование (возражение) к аудиторскому мнению, внесенному руководителем Службы внутреннего аудита Общества касательно Годовой финансовой отчетности Общества за 2019, подтвержденную независимой аудиторской компанией;
6. Принять к сведению информацию по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2020 года;
7. Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Э.С.Т. аудит»;
8. Вынести Годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Э.С.Т. аудит» на утверждение Единственному акционеру;
9. Правлению Общества принять меры по исполнению настоящего решения;
10. Принять к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества;
11. Работу по управлению рисками Общества, осуществляемой в целях повышения эффективности деятельности Общества считать удовлетворительной и целесообразной;
12. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2020 года;
13. Работу Службы внутреннего аудита осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества считать удовлетворительной;
14. Исполнительному органу Общества принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества;
15. Утвердить Отчет по исполнению Плана работы Руководителя Службы внутреннего аудита за 2019 год;
16. Продлить и определить срок полномочий руководителя службы внутреннего аудита Общества Султанова Улана Битахановича 1 (один) год до 1 августа 2012 года;
17. Председателю Правления Общества принять необходимые меры по реализации данного решения;
18. Утвердить Отчет по исполнению Плана работы Корпоративного секретаря Общества за 2019 года.

Заочное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «25» августа 2020 года (протокол № 04)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. 06 утверждении повестки дня заочного голосования Совета директоров Общества.
2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2019 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Принят к сведению Отчет о деятельности Общества за первое полугодие 2019 года;
2. Утверждена организационная структура Общества;
3. Утвержден скорректированный План развития акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей на 2019 год, идентификатор 14-040940004428-2017-001;
4. Утвержден скорректированный План развития акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей на 2020 год, идентификатор 14-040940004428-2017-001;
5. Определен размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год в сумме 1 000 000 тенге (один миллион) тенге.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» октября 2020 года (протокол № 05)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров Общества;
2. О рассмотрении Отчета о деятельности АО «НЦПП» за первое полугодие 2020 года;
3. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «НЦПП» на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2020 года;
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении АО «НЦПП», в Положение Службы внутреннего аудита, в Должностную инструкцию руководителя Службы внутреннего аудита, в Учетную политику АО «НЦПП», а также о предварительном рассмотрении внесения изменения с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам;
5. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру АО «НЦПП»;
6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров за первое полугодие 2020 года АО «НЦПП»;
7. О рассмотрении отчета о деятельности СВА АО «НЦПП» за 3 квартал 2020 года;
8. Информирование о ходе коммерциализации лекарственного средства ФС-1.

Приняты следующие основные решения:

1. Утвердить прилагаемую повестку;
2. Правлению Общества предоставить доработанный Отчет за первое полугодие 2020 года, с учетом замечаний Департмента по управлению активами МИИР РК к 5 ноября 2020 года;
3. Утвердить скорректированный План развития акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей на 2020 год (документ № 14-040940004428-2017-004), а также Председателю Правления принять меры, вытекающие из принятого решения;
4. Перенести рассмотрение данного вопроса на 5 ноября 2020 года, с рассмотрением каждого документа с вносимыми изменениями и дополнениями отдельным вопросом;
5. Рассмотрение пятого, шестого, седьмого вопросов повестки дня заседания перенести на 05 ноября 2020 года;
6. Принять к сведению информацию о ходе коммерциализации лекарственного средства ФС-1, а также Председателю Правления Общества в месячный срок разработать и представить на заседание Совета Директоров Комплексный план мероприятий либо Дорожную карту по коммерциализации РННТД Общества;
7. Председатель Совета директоров 11 ноября 2020 года в 15:00 часов (в режиме конференцсвязи) объявил заседание Совета директоров по не рассмотренным вопросам повестки дня продолженным;
8. Принять к сведению Отчет о деятельности Общества за первое полугодие 2020 года;
9. Правлению Общества к следующему Совета директоров включить в повестку дня вопрос по созданию Комитетов совета директоров;
10. Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из принятого решения;
11. Утвердить изменения в Положение о Правлении Общества с учетом внесенных предложений;
12. Утверидть изменения и дополнения в Учетную политику Общества согласно приложению;
13. Изменения в Положение Службы внутреннего аудита Общества оставить без рассмотрения в виду нецелесообразности вносимых изменений;
14. Утвердить изменения в Должностную инструкцию Руководителя Службы внутреннего аудита с учетом внесенных замечаний, а именно раздел 6 дополнить пунктом 17 «Обеспечение взаимодействия с внешним аудитом в процессе аудита деятельности Общества», а также раздел 8 «Ответственность» пункт 3 изложить в следующей редакции: «За разглашение конфиденциальной или представляющей коммерческую тайну информации в финансово-экономической и хозяйственной деятельности Общества». Остальные вносимые изменения и дополнения по данному документу оставить без рассмотрения;
15. Предварительно одобрить и внести на утверждение Единственному акционеру Общества внесение измений в Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам согласно приложению;
16. Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из принятого решения;
17. Утвердить прилагаемую организационную структуру Общества;
18. Организационную структуру Общества считать введенным в действие с 1 ноября 2020 года;
19. Организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров от 20 декабря 2019 года (протокол №05) считать утратившим силу с 1 ноября 2020 года;
20. Организационную структуру Общества, утвержденную решение Совета директоров от 20 декабря 2019 года (протокол №05) считать утратившим силу с 1 нобря 2020 года;
21. Председатю Правления Общества (А.И. Ильину) в установленнм порядку провести соответствующие мероприятия, исходящие из данных решений;
22. Принять к сведению информацию по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за первое полугодие 2020 года;
23. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2020 года;
24. Работы Службы внутреннего аудита осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества считать удовлетворительной;
25. Исполнительному органу Общества принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторский проверок Службой внутреннего аудита Общества.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «22» декабря 2020 года (протокол № 06)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров АО «НЦПП»;
2. Комплексный план мероприятий (Дорожная карта) по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельнсти АО «НЦПП»;
3. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «НЦПП» на 2017-2021 г.г. в части корректировки 2021 года;
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финасовой отчетности АО «НЦПП» за 2020 год;
5. О количественном составе Правления, продлении и определении срока полномочий членов Правления Общества;
6. О создании Комитетов Совета директоров АО «НЦПП»;
7. О рассмотрении и утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «НЦПП» за 2020 год;
8. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НЦПП» на 2021 год;
9. Об утверждении Годового аудиторского Плана работы Службы внутреннего аудита АО «НЦПП» на 2021 год;

Приняты следующие основные решения:

1. Утвердить предлагаему (внесенную) повестку дня без изменений;
2. Внесенный в дополнение к утвержденной повестке дня вопрос «Об определении размера должностного оклада корпоративного секретаря и Руководителя службы внутреннего аудита АО «НЦПП» перенести и рассмотреть на следующием заседании Совета директоров;
3. Правлению Общества направить представленные Дорожные карты по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности Единственному акционеру КИР МИИР РК и расчеты к ним для определения пути коммерциализации и согласования вопросов финансирования из средств республиканского бюджета Дорожной карты, а также иных вопросов по реализации дорожной карты с заинтересованными государственными органами;
4. Утвердить скорректированный План развития Обществ ана 2017-2021 годы, в части корректировки показателей на 2021 год;
5. Определить размер оплаты услуги аудиторской организации, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) тенге;
6. Вопрос «О количественном составе Правления, продлении и определении срока полномочий членов Правления Общества» рассмотреть на следующем заседании Совета директоров Общества после заслушивания Отчета о проделанной работе членов Правления Общества с отражением достигнутых (не достигнутых) результатов за трехлетний период работы, а также намеченные (поставленные) цели на предстоящие периоды деятельности в Обществе;
7. Заслушать отчет о проделанной работе членов Правления Общества;
8. Создать Комитет по аудиту Совета директоров Общества;
9. Утвердить отчет о соблюдении/не соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2020 год;
10. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021 год;
11. Вопрос «Об утверждении Годового аудиторского Плана работы Службы внутреннего аудита АО «НЦПП» на 2021 год» рассмотреть на следующем заседании Совета директоров Общества;
12. СВА предоставить к следующему заседанию Совета директоров актуализированный План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2021 год с приложением материалов и расчетов к нему.