Информация о заседаниях Совета директоров за 2021 год

Информация о работе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за  2021 год

Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах за 2021 год

За 2021 год Советом директоров проведено 7 заседаний (из них 5 очных и 1 заочное), рассмотрено 52 вопроса.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «12» марта 2021 года (протокол № 01)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».
2. О рассмотрении Дорожной карты по коммерциализации результатов научной и научно-технологической деятельности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» согласованной с Единственным акционером Комитетом индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
3. Отчеты о проделанной работе Председателя и членов Правления Общества и о количественном составе Правления, продлении и определении срока полномочий членов Правления Общества.
4. Об утверждении КПД с целевыми значениями Председателя и членов Правления Общества на 2021 год.
5. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2020 год с последующим вынесением его на рассмотрение Единственному акционеру.
6. О заслушивании Отчета о деятельности Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2020 год.
7. Информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2020 год.
8. О проведении оценки деятельности Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» по итогам работы 2020 года.
9. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 4 квартал 2020 года и Годового отчета о деятельности СВА за 2020 го.
10. Об утверждении Годового аудиторского Плана работы Службы внутреннего аудита АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2021 год.
11. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».
12. Об определении размера должностного оклада Корпоративного секретаря и Руководителя службы внутреннего аудита АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».

Приняты следующие основные решения:

1. Утвердить предлагаемую повестку дня.
2. Утвердить Дорожную карту по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».
3. Принять к сведению Отчеты о проделанной работе Председателя и членов Правления Общества за 2018-2020 годы.
4. Определить состав Правления Общества 4 (четырех) человек.
5. Утвердить КПД с целевыми значениями Председателя и членов Правления Общества на 2021 год.
6. Рекомендовать Правлению Общества внести Ед. акционеру сведения о Поставщике услуг по проведению аудита годовой финасовой отчетности Общества которого определил Портал гос. закупок.
7. Одобрить отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2020 год.
8. Включить одобренный отчет о деятельности СД Общества за 2020 год в Годовой отчет о деятельности Общества за 2020 год.
9. Провести оценку деятельности СД Общества за период деятельности в 2020 году.
10. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 4 квартал 2020 года и годовой отчет за 2020 год.
11. Утвердить План работы СВА Общества на 2021 год.
12. Принять к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «02» июня 2021 года (протокол № 02)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров АО «НЦПП»;
2. О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности АО «НЦПП» за 2020 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера;
3. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «НЦПП» по итогам 2020 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией и вынесении его на рассмотрение Единственному акционеру;
4. О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «НЦПП» за отчетный финансовый 2020 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НЦПП»;
5. О принятых мерах по устранению нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита по результатам аудита с привлечением к ответственности лиц, допустивших нарушения;
6. О рассмотрении отчета о деятельности СВА АО «НЦПП» за 1 квартал 2021 года;
7. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров АО «НЦПП»по итогам работы 2020 года;
8. О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления Общества по клиническим испытаниям и регистрации лекарственных средств Азембаева А.А.;
9. О досрочном прекращении полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита Султанова У.Б.

Приняты следующие основные решения:

1. Утвердить предлагаемую повестку дня;
2. Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2020 год на рассмотрение Единственному акционеру Общества;
3. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год;
4. Принять к сведению Отчет СВА Общества за 1 квартал 2021 года.
5. Внести изменения в План-График  проведения оценки деятельности Совета директоров и определить сроки предоставления анкет;
6. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления Общества Азембаева А.А. по инициативе работодателя;

Заочное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «23» июля 2021 года (протокол № 03)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета Директоров Общества;
2. Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития АО «НЦПП» за 2020 год;
3. Информация по мониторингу исполнения решений СД за первое полугодие 2021 года АО «НЦПП»;
4. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности СД АО «НЦПП» по итогам работы 2020 года;
5. О внесении изменения в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю СВА и корпоративному секретарю Общества в части установления итоговой результативности значения 75% и осуществления вознаграждения работников, подотчетных СД Общества на основе карт КПД;
6. О внесении изменения в Дивидендную политику Общества в части срока выплаты дивидендов, расчета дивиденда на одну простую акцию, а также приведение в соответствие с постановлением Правительства Республики Казахстан;
7. О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р.;
8.  О рассмотрении сроков полномочий руководителя СВА Султанова У.Б.;
9. Об избрании заместителем Председателя Правления Общества по клиническим испытаниям и регистрации лекарственных средств Капанову Г.Ж., а также избрание членом Правления и определение срока ее полномочий;
10. Об избрании заместителем Председателя Правления Общества по науке Шалабаева Ж., а также избрание членом Правления и определение срока его полномочий;
11. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру АО «НЦПП.

Приняты следующие основные решения:

1. Утвердить предлагаемую повестку со следующими изменениями:
   Снять с повестки дня седьмой вопрос повестки дня;
   Перенести рассмотрение девятого вопроса повестки дня на 10 августа 2021 года;
   Перенести  рассмотрение десятого вопроса Общества повестки дня на 10 августа 2021 года;
2. Отчет по исполнению Плана развития АО «НЦПП» за 2020 год рассмотреть на 10 августа 2021 года
3. Правлению Общества предоставить до 5 августа 2021 года исчерпывающие материалы и информацию по погашению задолженности перед ТОО «Компания «FESA»
4. Принять к сведению отчет о проведенной оценки деятельности СД по итогам работы за 2020 год;
5. Утвердить изменение в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю СВА и корпоративному секретарю Общества согласно приложению №1;
6. Утвердить изменения в Положение о дивидендной политике Общества согласно приложению №1;
7. Продлить и определить срок полномочий руководителя СВА до 1 августа 2022 года;
8. Утвердить орг структуру Общества
9. Утвердить отчет по исполнению Плана развития Общества за 2020 год;
10. Избрать на должность заместителя Председателя Правления  по клиническим испытаниям и регистрации лекарственных средств, а также избрать членом Правления Общества Капанову Гульнару Жанбаевну на срок 3 года;
11. Избрать на должность заместителя Председателя Правления  по науке, а также избрать членом Правления Общества Шалабаева Ж.С. на срок 3 года;

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «30» июля 2021 года (протокол № 04)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении повестки дня заочного голосования Совета Директоров Общества;
2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Приняты следующие основные решения:

1. Утвердить предлагаемую повестку.
2. Избрать Председателем СД Общества Кенжалинова А.Т.