Информация о заседаниях Совета директоров за 2019 год

Информация о работе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за  2019 год

Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах за 2019 год

За 2019 год Советом директоров проведено 5 очных заседаний, рассмотрено 32 вопроса.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «20» февраля 2019 года (протокол № 01)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2018 год с последующим вынесением его на рассмотрение Единственному акционеру;
2. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за IV квартал 2018 года и Годового отчета о деятельности СВА за 2018 год;
3. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
4. Об утверждении реестра и карты рисков АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2019 год;
5. О заслушивании Отчета о деятельности Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2018 год;
6. Информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров за 2018 года АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
7. О проведении оценки деятельности Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» по итогам работы 2018 года;
8. Об утверждении КПД с целевыми значениями председателя и членов Правления Общества на 2019 год;
9. Об утверждении Планов работ руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества на 2019 год;
10. О предварительном одобрении Кодекса корпоративного управления в новой редакции с последующим направлением его на утверждение Единственному акционеру».

Приняты следующие основные решения:

1. Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год государственные закупки способом Конкурса и итоги проводимого Обществом государственных закупок способом Конкурса внести на рассмотрение Единственному акционеру;
2. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за IV квартал 2018 года и годовой отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2018 год;
3. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества за 2018 год;
4. Утвержден реестр и карту рисков Общества на 2019 год;
5. Одобрен и включен отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2018 год в Годовой отчет о деятельности Общества за 2018 год;
6. Принята к сведению информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за 2018 год;
7. Утвержден план-график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2018 год согласно приложению к настоящему решению;
8. Утверждены ключевые показатели деятельности с целевыми значениями председателя Правления Общества Ильина А.И., заместителя председателя Правления Общества по науке Курманбекова А.С., заместителя председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р., заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испятаниям Азембаева А.А.;
9. Утвержден План работы руководителя Службы внутреннего аудита Общества и корпоративного секретаря Общества;
10. Предварительно одобрен Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции и направлен на утверждение Единственному акционеру;

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «24» апреля 2019 года (протокол № 02)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2018 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера.
2. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» по итогам 2018 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией с последующим вынесением ее на утверждение Единственному акционеру.
3. О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за отчетный финансовый 2018 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».
4. О рассмотрении отчета о деятельности СВА АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 1 квартал 2019 года.
5. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2018 год.
6. О рассмотрении результатов не исполненных решений Совета директоров выявленных по результатам проведенного мониторинга исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества за 2018 год.
7. О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Устав АО «Научный центр противоинфекционных препаратов», с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру.

Приняты следующие основные решения:

1. Предварительно одобрен и вынесен Годовой отчет о деятельности Общества за 2018 год на утверждение Единственному акционеру;
2. Утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Алма Аудит»;
3. Утвержден порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2018 год;
4. Принят к сведению Отчет СВА Общества за I квартал 2019 года;
5. Принят к сведению Отчет о проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2018 год, а также утвержден План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров Общества;
6. Принята к сведению дополнительная информация по исполнению решений Единственного акционера и Совета директоров Общества за 2018 год;
7. Одобрены изменения и дополнения в Устав Общества.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «28» июня 2019 года (протокол № 03)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2018 год;
2. Об утверждении результатов оценки реализации Плана развития АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2018 год;
3. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками в АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
4. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров и Единственного акционера за первое полугодие 2019 года АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
5. Информация о результатах инспектирования на соответствие требованиям надлежащей производственной практики в отделе опытного производства АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».

Приняты следующие основные решения:

1. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2018 год;
2. Об утверждении результатов оценки реализации Плана развития АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2018 год;
3. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками в АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
4. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров и Единственного акционера за первое полугодие 2019 года АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
5. Информация о результатах инспектирования на соответствие требованиям надлежащей производственной практики в отделе опытного производства АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «30» октября 2019 года (протокол № 04)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за первое полугодие 2019 года;
2. О внесении изменений в организационную структуру Общества;
3. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей 2019 года;
4. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей 2020 года;
5. О предварительном одобрении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Принят к сведению Отчет о деятельности Общества за первое полугодие 2019 года;
2. Утверждена организационная структура Общества;
3. Утвержден скорректированный План развития акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей на 2019 год, идентификатор 14-040940004428-2017-001;
4. Утвержден скорректированный План развития акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей на 2020 год, идентификатор 14-040940004428-2017-001;
5. Определен размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год в сумме 1 000 000 тенге (один миллион) тенге.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «20» декабря 2019 года (протокол № 05)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в организационную структуру АО «Научный центр противоинфекционных   препаратов»;
2. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2 и 3 квартал 2019 года;
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2020 год;
4. Об утверждении Годового аудиторского Плана Службы внутреннего аудита АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2020 год;
5. О рассмотрении и утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2019 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждена организационная структура Общества;
2. Принята к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества за II и III квартал 2019 года;
3. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2020 год;
4. Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2020 год;
5. Утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2019 год.