Информация о заседаниях Совета директоров за 2018 год

Информация о работе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за  2018 год

Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах за 2018 год

За 2018 год Советом директоров проведено 6 заседаний (из них 5 очных и 1 заочное), рассмотрено 44 вопроса.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» февраля 2018 года (протокол № 01)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
3. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год с последующим вынесением его на рассмотрение Единственному акционеру;
4. О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества;
5. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 4 квартал 2017 года и Годового отчета о деятельности СВА за 2017 год;
6. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Общества;
7. Об утверждении реестра и карты рисков Общества на 2018 год;
8. О заслушивании Отчета о деятельности Совета директоров Общества за 2017 год;
9. Информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров за 2017 года Обществом;
10. О проведении оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы 2017 года;
11. Об актуальных вопросах Общества.

Приняты следующие основные решения:

1. Избран Председатель Совета директоров Общества Баитов К.К., заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.
2. Утверждена организационная структура Общества в новой редакции, при этом старая редакция, утвержденная решением Совета директоров Общества от 26 октября 2016 года (протокол № 04) поставлена на утрату;
3. Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год, выявленной по результатам проведенного Обществом Конкурса с последующим направлением на утверждение Единственному акционеру;
4. Утверждены изменения и дополнения в Положение о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества;
5. Принят к сведению отчет СВА Общества за IV квартал 2017 года и годовой отчет за 2017 год. Работа СВА осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества оценена удовлетворительно. При этом, Правлению Общества поручено принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок СВА Общества. А также Правлению Общества поручено направить запрос в уполномоченный государственный орган по госимуществу и приватизации касательно норматива положенности служебных автомобилей для транспортного обслуживания;
6. Принят к сведению отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества с учетом замечания и Правлению Общества поручено разработать и утвердить план мероприятий по реагированию на риски;
7. Утверждены реестр и карта рисков Общества на 2018 год;
8. Одобрен отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2017 год и решено включить одобренный отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2017 год в Годовой отчет о деятельности Общества за 2017 год.
9. Принята к сведению информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за 2016 год;
10. Принято решение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2017 год методом самооценки путем анкетирования, утвержден план — график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2017 год. Корпоративному секретарю Общества поручено организовать процесс проведения оценки деятельности Совета директоров и представить отчет о проведенном процессе оценки председателю Совета директоров в срок, установленный план – графиком, а также результаты проведенной оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2017 год рассмотреть и обсудить на заседании Совета директоров Общества.
11. Принято решение о правомерности принятых ранее решений по размерам должностных окладов руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров, которые по мнению Совета директоров не противоречат нормам действующего законодательства Республики Казахстан и поручено правлению общества направить письма в Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан с предложениями в Правила базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 с учетом деятельности негосударственных юридических лиц с государственным участием.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «03» мая 2018 года (протокол № 02)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности Общества за 2017 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера;
2. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2017 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией и вынесении его на рассмотрение Единственному акционеру;
3. О предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2017 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
4. Отчет по исполнению плана мероприятий по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проверки Службой внутреннего аудита Общества;
5. О рассмотрении отчета о деятельности СВА Общества за 1 квартал 2018 года;
6. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;
7. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества за 2017 год;
8. Информирование деятельности Консорциума о ходе коммерциализации интеллектуальной собственности Общества.

Приняты следующие основные решения:

1. Предварительно одобрен Годовой отчет о деятельности Общества за 2017 год с последующим вынесением его на рассмотрение Единственного акционера;
2. Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества по итогам 2017 года, подтвержденная независимой аудиторской компанией с последующим вынесением его на рассмотрение Единственному акционеру;
3. Предложен порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2017 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Принят к сведению отчет по исполнению плана мероприятий по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проверки СВА Общества в 2017 году. При этом, руководству Общества поручено принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц за Отделы бухгалтерского учета и Инженерного, а также поставить на контроль исполнительскую дисциплину вышеуказанных подразделений Общества;
5. Принят к сведению отчет СВА Общества за I квартал 2018 года, работа СВА осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. При этом, Правлению Общества поручено: принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок СВА Общества; поручить ответственным лицам Отдела бухгалтерского учета в срочном порядке предоставить СВА Общества план мероприятий по устранению недостатков и несоответствий; поставить на особый контроль исполнение рекомендаций СВА Общества, выданных по итогам всех проверок, а также провести инвентаризацию основных средств и предоставить расширенную информацию по остаточной стоимости основных средств на следующее заседание Совета директоров Общества.
6. Утвержден План работы СВА Общества на 2018 год в новой редакции, при этом План работы СВА Общества на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2017 года (протокол № 6) поставлен на утрату;
7. Принят к сведению отчет о проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2017 год. Деятельность Совета директоров Общества признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления, а также утвержден План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров Общества;
8. Принята к сведению информация о деятельности Консорциума о ходе коммерциализации интеллектуальной собственности Общества. При этом, Правлению Общества поручено:

• активизировать работу по коммерциализации интеллектуальной собственности Общества и инициировать вынесение вопроса о реализации Совместного плана с приглашением оператора Консорциума на следующее заседание Совета директоров Общества;
• обратиться к Единственному акционеру с предложением о создании постоянно действующей Рабочей группы с привлечением квалифицированных специалистов заинтересованных государственных органов в целях продвижения и содействия коммерциализации интеллектуальной собственности Общества.
• подготовить информационное письмо, касательно получения свидетельства GLP в Министерство здравоохранения РК и другим заинтересованным фармацевтическим компаниям и организациям в целях получения заказа по оказанию услуг.

Решение заочного заседания Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «19» мая 2018 года (протокол № 03)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой З.М. и прекращении заключенного с нею трудового договора.

Приняты следующие основные решения:

1. Досрочно прекращены полномочия корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой Зейнегуль Мукашевной по собственному желанию, с 21 мая 2018 года.
2. Председателю Правления Общества поручено принять меры по расторжению заключенного с Алдабергеновой З.М. трудового договора № 25 от 01 августа 2014 года в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Казахстан, а Алдабергеновой З.М. передать дела Обществу согласно акта приема-передачи документов.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» июня 2018 года (протокол № 04)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчета по исполнению Плана развития Общества за 2017 год;
2. Об утверждении результатов оценки реализации Плана развития Общества за 2017 год;
3. О рассмотрении отчета о деятельности СВА Общества за II квартал 2018 года;
4. О рассмотрении отчета о текущем состоянии процесса управления рисков Общества;
5. О прекращении полномочий члена Правления — управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленко В.А. в качестве члена Правления;
6. О внесении изменения в количественный состав Правления Общества;
7. О внесении изменения в организационную структуру Общества и утверждение ее в новой редакции;
8. О рассмотрении протокольного поручения Единственного акционера Общества о приведении расходов по оплате труда административного и обслуживающего персонала в соответсвии с постановлением Правительства РК от 31 декабря 2015 года 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» в части руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров Общества;
9. О назначении, определении срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества;

Приняты следующие основные решения:

1. Утвержден отчет по исполнению Плана развития Общества за 2017 год;
2. Утверждены результаты оценки реализации Плана развития Общества за 2017 год. При этом, Оценка исполнения Плана развития за 2017 год признана удовлетворительной;
3. Принят к сведению отчет Службы внутреннего аудита Общества за II квартал 2018 года. Работа СВА осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. При этом, Правлению Общества поручено принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества и учесть рекомендацию СВА, а также поставить на особый контроль деятельность Отдела закупок Общества и впредь не допускать подобных нарушений. Вместе с тем, объявлено устное предупреждение заместителю председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р. и члену Правления — управляющему директору по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленко В.А. за слабый контроль вверенных им структурных подразделений;
4. Принят к сведению отчет о текущем состоянии процесса управления рисков Общества, при этом работа по управлению рисков Общества, осуществляемой в целях повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной и целесообразной;
5. Досрочно прекращены полномочия члена Правления — управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленко В.А в качестве члена Правления с 1 июня 2018 года;
6. Утверждены изменения в количественный состав Правления вместо 5 единиц стало 4 единицы;
7. Утверждена организационная структура Общества в новой редакции с 1 июня 2018 года, а старая организационная структура Общества поставлена на утрату;
8. Принята к сведению информация по поручению протокольного решения Единственного акционера Общества, однако вопрос оставлен без рассмотрения до следующего заседания Совета директоров, на котором решено принятие окончательного решения;
9. Назначен корпоративный секретарь Общества.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «19» октября 2018 года (протокол № 05)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчета по исполнению Совместного плана первоочередных мероприятий по подготовке лекарственного средства ФС-1 к коммерциализации и выходу на рынки других стран и о других вопросах коммерциализации объекта интеллектуальной собственности Общества;
2. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за первое полугодие 2018 года;
3. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2019 года;
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
5. Об утверждении карт КПД с фактическими значениями председателя и членов Правления Общества за 2017 года;
6. Об утверждении Налоговой учетной политики Общества в новой редакции и внесение изменений в Учетную политику Общества;
7. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за III квартал 2018 года;
8. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы руководителя СВА за 2017 год;
9. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы корпоративного секретаря за 2017 год;
10. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров и Единственного акционера за первое полугодие 2018 года Обществом.

Приняты следующие основные решения:

1. Принята к сведению информация по отчету исполнения Совместного плана первоочередных мероприятий по подготовке лекарственного средства ФС-1 к коммерциализации. При этом председателю Правления Общества А.И. Ильину А.И. поручено:1) начать работу по внедрению стандарта GMP в опытном производстве Общества;2) направить повторно досье лекарственного препарата ФС-1 в НЦЭЛС Министерства здравоохранения РК для перерегистрации;3) разработать до конца текущего года дорожную карту по завершению работ по разработке препарата ФС-1 и окончательной регистрации препарата ФС-1 в уполномоченном органе;4) проработать вопрос необходимости внесения изменений в Совместный план.А также, председателю Правления Общества Ильину А.И. поручено проинформировать членов Совета директоров о выполнении вышеизложенных поручений с приложением подтверждающих документов;
2. Принят к сведению Отчет о деятельности Общества за первое полугодие 2018 года;
3. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей на 2019 год с учетом рекомендаций;
4. Определен размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год в сумме 1 500 000 тенге (один миллион пятьсот тысяч) тенге;
5. Утверждены КПД с фактическими значениями председателя и членов Правления Общества за 2017 год без выплаты вознаграждения в виду отсутствия финансовых средств на эти цели;
6. Утверждена с четом рекомендаций Налоговая учетная политика Общества в новой редакции и изменения в Учетную политику Общества;
7. Принят к сведению Отчет СВА Общества за III квартал 2018 года. При этом Правлению Общества поручено принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества, а также председателю Правления Общества Ильину А.И. поручено привести лимиты (нормативы положенности) по служебным автомобилям для транспортного обслуживания Общества в соответствие с требованиями постановления Правительства РК от 10 февраля 2003 года № 145 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179;
8. Утверждены Отчеты по исполнению Планов работ руководителя СВА Общества и корпоративного секретаря Общества за 2017 год без выплаты вознаграждения, ввиду отсутствия средств на эти цели;
9. Принята к сведению информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за первое полугодие 2018 года.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «10» декабря 2018 года (протокол № 06)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2018 года;
2. Об утверждении Плана работы СВА Общества на 2019 год;
3. О рассмотрении и утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2018 год;
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019 год;
5. О досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой З.М. и прекращении заключенного с нею трудового договора;
6. О назначении, определении срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества.

Приняты следующие основные решения:

1. Утвержден План развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей 2018 года;
2. Утвержден План работы СВА Общества на 2019 год с учетом дополнения;
3. Утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2018 год. При этом, корпоративному секретарю поручено включить данный Отчет в Годовой отчет о деятельности Общества за 2018 год.
4. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2019 год;
5. Досрочно прекращены полномочия корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой Зейнегуль Мукашевной по собственному желанию, с 31 декабря 2018 года. При этом Председателю Правления Общества поручено принять меры к расторжению заключенного с Алдабергеновой З.М. трудового договора № 256 от 04 июня 2018 года в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан, а Алдабергеновой З.М. передать дела Обществу согласно акта приема-передачи документов.
6. Назначен на должность корпоративного секретаря Общества Мырзалиев Дархан Жарылкаганович, с осуществлением своих функциональных обязанностей в городе Астана на срок полномочий 3 (три) года, с 3 января 2019 года, определен его должностной оклад.