Правление

Компетенция правления

1. исполнение решений единственного акционера и совета директоров Общества;
2. предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение совета директоров;
3. утверждение повестки дня заседания правления;
4. разработка, корректировка и предварительное одобрение плана развития Общества и отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
5. утверждение внутренних документов, не отнесенных к компетенции единственного акционера и совета директоров Общества;
6. утверждение положений о структурных подразделениях Общества и должностных инструкций работников Общества;
7. утверждение штатного расписания Общества;
8. утверждение медиа-плана Общества по предварительному согласованию с единственным акционером Общества;
9. формирование статистической отчетности;
10. реализация плана развития Общества, в том числе выполнение ключевых показателей эффективности;
11. принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества, в том числе:
    • о заключении сделок, не относящихся к крупным сделкам и в совершении которых Обществом не имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
    • об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов размера собственного капитала Общества;
12. одобрение и представление акционеру после согласования с советом директоров прогнозных показателей размера дивидендов на государственный пакет акций;
13. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, по результатам государственных закупок, проведенных способом конкурса либо из одного источника в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
14. подготовка годовой финансовой отчетности и представление ее на рассмотрение совета директоров и утверждение единственным акционером в установленные Законом и настоящим Уставом сроки;
15. представление предложений совету директоров по вопросам распределения чистого дохода Общества и его целевого использования;
16. организация бухгалтерского учета и отчетности, обеспечение целостности системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
17. обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
18. представление акционеру, членам совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса соответственно акционера и (или) члена совета директоров, если иной срок не установлен в запросе акционера и члена совета директоров;
19. представление совету директоров полугодовых отчетов о результатах деятельности Общества, в том числе об исполнении:
    • показателей плана развития Общества,
    • показателей эффективности;
20. создание консультативно-совещательных органов, определение их количественного состава, срока их полномочий, избрание членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
21. иные вопросы, не отнесенные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.