О решениях, принятых Единственным акционером
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013-2014гг
За период 2013-2014 годов Единственным акционером были приняты следующие решения (приказы):
| № п/п | № приказа | Дата приказа | Наименование приказа |
| 1 | 73 | 17.09.2013г | «О назначении президента АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
| 2 | 75 | 18.09.2013г | «О составе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
| 3 | 43 | 30.07.2014г | «О составе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
| 4 | 46 | 29.08.2014г | «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
| 5 | 47 | 29.08.2014г | «Об утверждении внутренних документов АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
Решение Единственного акционера
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «17» сентября 2013года (приказ № 73)
Принятые основные решения:
Президентом АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран Ильин А.И. на срок в соответствии с трудовым договором.
Решение Единственного акционера
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «18» сентября 2013года (приказ № 75)
Принятые основные решения:
1. Определен состав Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в количестве 6 (шесть) человек на срок полномочий три года.
2. Избран Совет директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в следующем составе:
1) Рау А.П. – первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
2) Касымбеков Б.А. – председатель Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК;
3) Ильин А.И. – президент АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
4) Жан Жиоржис – главный менеджер Thalts Kazakhstan Engineering, независимый директор;
5) Калугин О.А. – независимый юридический консультант, независимый директор;
6) Фишер И.Я. – руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.
Решение Единственного акционера
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «30» июля 2014года (приказ № 43)
Принятые основные решения:
1. Определен новый состав Совета директоров в количестве 6 человек со сроком полномочий три года.
2. Избран Совет директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в следующем составе:
1) Рау А.П. – первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
2) Тултабаев М.Ч. – руководитель Управления легкой промышленности Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК;
3) Ильин А.И. – президент АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
4) Жан Жиоржис – главный менеджер Thalts Kazakhstan Engineering, независимый директор;
5) Калугин О.А. – независимый юридический консультант, независимый директор;
6) Тойбаев А.С. – руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.
Решение Единственного акционера
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «29» августа 2014года (приказ № 46)
Принятые основные решения:
1. Утверждена годовая финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год;
2. Утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».
4. Президенту поручено обеспечить:
1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, с момента вступления в силу настоящего решения;
2) публикацию годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством РК.
Решение Единственного акционера
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «29» августа 2014года (приказ № 47)
Принятые основные решения:
1. Утверждены следующие документы АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» с распространением их действия с 3 декабря 2013 года:
1) Кодекс корпоративного управления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
2) Положение о Совете директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
3) Положение о раскрытии информации АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
4) Положение о дивидендной политике АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
5) Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимыми директорами АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».
Решение Единственного акционера
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «26» декабря 2014года (приказ № 318)
Принятые основные решения:
Утвержден Устав АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции.