Информация о работе Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год
Количество очных и заочных заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в 2016 году
За 2016 год Советом директоров проведено 5 заседаний, из них 4 очных и 1 заочное. Рассмотрено и принято решений по 31 вопросу.
| № | Месяц | Дата заседания | Номер протокола | Форма заседания |
| 1 | февраль | 09.02.2016 год | 01 | очное |
| 2 | апрель | 22.04.2016 год | 02 | очное |
| 3 | июнь | 07.06.2016 год | решение заочного заседания (03) | заочное |
| 4 | октябрь | 26.10.2016 год | 04 | очное |
| 5 | декабрь | 08.12.2016 год | 05 | очное |
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «09» февраля 2016 года (протокол № 01)
Рассмотрены следующие вопросы:
- 1. О сокращении штатной численности и утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
- О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;
- О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 4 квартал 2015 года и Годового отчета о деятельности СВА Общества за 2015 год;
- О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Общества;
- О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственному акционеру Отчета о деятельности Совета директоров Общества за 2015 год;
- Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров за 2015 года Общества;
- О проведении оценки деятельности Совета директоров Обществ за 2015 год.
Приняты следующие основные решения:
- Сокращена штатная численность на 15 единиц и утверждена общая штатную численность в количестве 167 единиц, утверждена организационная структура Общества в новой редакции, при этом действующая организационную структуру Общества, утвержденная решением Совета директоров от 9 декабря 2015 года (протокол № 07) признана утратившим силу.
- Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, выявленного по результатам проведенного Обществом Конкурса с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру.
- Принят к сведению Отчет СВА Общества за IV квартал 2015 года и Годовой отчет за 2015 год. Работа СВА Общества осуществляемая в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. Правлению Общества поручено взять на особый контроль рекомендации СВА Общества и по итогам проинформировать Совет директоров в третьем квартале 2016 года.
- Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества.
- Предварительно одобрен отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2015 год и поручено включить его в Годовой отчет о деятельности Общества.
- Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров Обществом за 2015 год принята к сведению.
- Принято решение провести оценку деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год методом самооценки путем анкетирования, утвержден план — график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год и поручено Корпоративному секретарю Общества организовать процесс проведения оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2015 год и представить отчет о проведенном процессе оценки председателю Совета директоров в срок, установленный план — графиком. Кроме того, предметом оценки деятельности Совета директоров Общества определены: деятельность Совета директоров Общества в целом и индивидуальная деятельность каждого члена Совета директоров Общества. Результаты проведенной оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2015 год поручено рассмотреть и обсудить на заседании Совета директоров Общества в срок согласно план-графика.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «22» марта 2016 года № 02
Рассмотрены следующие вопросы:
- О предварительном одобрении Устава Общества в новой редакции с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру;
- О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2015 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией и вынесении на рассмотрение Единственному акционеру;
- О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности Общества за 2015 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера;
- О предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2015 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- О внесении изменений и дополнения в Учетную политику Общества;
- О рассмотрении отчета о деятельности СВА Общества за 1 квартал 2016 года;
- О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества;
- О рассмотрении Стратегических направлений развития Общества на 2016-2018гг.;
- Информирование Совета директоров о дополнительном источнике финансирования.
Приняты следующие основные решения:
- Предварительно одобрен Устав Общества в новой редакции.
- Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2015 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Аудиторская компания «Финансовый навигатор» с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру.
- Предварительно одобрен Годовой отчет о деятельности Общества за 2015 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру.
- Внесено следующее предложение Единственному акционеру по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2015 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию:
1) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 205 год в сумме 1 918 (один миллион девятьсот восемнадцать) тыс. тенге:
— сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;
— сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества согласно приложению 1 к настоящему решению.
2). Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 6 тенге 47 тиын (шесть тенге сорок семь тиын).
3). Утвердить выплату дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2015 года сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 6 тенге 47 тиын (шесть тенге сорок семь тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.
4) Председателю Общества (Ильину А.И.) поручено обеспечить:
— выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, со дня принятия решения Единственным акционером;
— публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
- Утверждены изменения и дополнение в Учетную политику Общества.
- Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества (далее – СВА) за I квартал 2016 года. Работа СВА осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. Правлению Общества поручено принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества.
- Принят к сведению Отчет о проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год. Оценка деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления, утвержден План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров Общества, окончательный отчет о проведенной Оценке поручено включить в Годовой отчет о деятельности Общества и направить для сведения Единственному акционеру Общества.
- Утверждены Стратегические направления развития Общества на 2016-2018гг. с учетом замечаний и предложений.
- Информация принята к сведению.
Решение заочного заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «07» июня 2016 года (протокол № 03)
Рассмотрены следующие вопросы:
- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2015 год.
Приняты следующие основные решения:
- Утвержден Отчет по исполнению Плана развития Общества за 2015 год.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «26» октября 2016 года № 04
Рассмотрены следующие вопросы:
- Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
- О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за первое полугодие 2016 года;
- О ходе коммерциализации объекта интеллектуальной собственности Общества;
- Об утверждении Плана развития Общества на 2017-2021 года, с расшифровкой показателей 2017 года;
- О пересмотре размера должностных окладов председателя и членов Правления, а также руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества.
- Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
- Информирование Совета директоров об итогах исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества, выданных по итогам внутренних аудиторских проверок за 2015 год (4 квартал);
- О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за II и III кварталы 2016 года;
- Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров и Единственного акционера за первое полугодие 2016 года Общества.
Приняты следующие основные решения:
- Утверждена организационная структура Общества в новой редакции с 1 января 2017 года, при этом действующая организационная структура Общества, утвержденная решением Совета директоров от 9 февраля 2016 года (протокол № 01) признана утратившей силу с 1 января 2017 года.
- Принят к сведению Отчет о деятельности Общества за первое полугодие 2016 года с учетом рекомендации. При этом, Правлению Общества поручено подготовить проект письма от имени Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан на имя Заместителя Премьер-Министра РК – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан касательно вопроса передачи арендуемого здания в уставной капитал Общества.
- Информация о ходе коммерциализации объекта интеллектуальной собственности Общества принята к сведению. При этом, Правлению Общества поручено рассмотреть в рамках своей компетенции выданные рекомендации международных Компаний, внести изменения и дополнения в договор о совместной деятельности в форме Консорциума (консорциальный договор) № 1 от 7 августа 2015, заключенный Правлением Общества в рамках Положения о порядке создания, учета, правовой охраны, управления и использования (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества, утвержденного решением Совета директоров от 27 ноября 2014 года (протокол № 7) и в соответствии законодательством Республики Казахстан. Кроме того, принято решение о внесении изменения в решение вопроса № 7 повестки дня протокола № 05 заседания Совета директоров от 31 июля 2015 года.
- Утвержден План развития Общества на 2017-2021 годы, с расшифровкой показателей 2017 года.
- Пересмотрены размеры должностных окладов председателя и членов правления Общества, руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря с 1 января 2017 года.
- Определен размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
- Принята к сведению информацию об итогах исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества, выданных в ходе внутренних аудиторских проверок за 2015 год с учетом поручения.
- Принят к сведению Отчет о деятельности СВА Общества за II и III кварталы 2016 года. Работа СВА осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. При этом, СВА Общества поручено при предоставлении Отчета указывать обобщенную информацию по установленным нарушениям, в том числе с разграничением перечня общих нарушений, исполненных и неисполненных в срок, а Правлению Общества принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок СВА Общества.
- Информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества за первое полугодие 2016 года принята к сведению.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «08» декабря 2016 года № 05
Рассмотрены следующие вопросы:
- Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016гг., в части корректировки показателей 2016 года;
- Об утверждении Положение о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества в новой редакции;
- Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год;
- О предварительном одобрении Кодекса корпоративного управлении Общества в новой редакции с последующим направлением его на утверждение Единственному акционеру
- Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017 год.
Рассмотрены следующие вопросы:
- Утвержден План развития Общества на 2012-2016 годы, в части корректировки показателей 2016 года. Правлению Общества поручено подготовить и направить письмо в Министерство экономического развития Республики Казахстан касательно правомерности планирования финансовых затрат на обучение и повышение квалификации независимых членов Совета директоров, руководителя СВА и корпоративного секретаря и вопросу размещения указанных затрат в статьях расходах Плана развития.
- Проект Положения о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества направлен на доработку с учетом предложений и рекомендаций. При этом, Правлению Общества поручено разработать отдельное Положение об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников в соответствии с Типовым положением и представить на рассмотрение Совета директоров, а также поручено подготовить и направить письмо в Министерство национальной экономике РК касательно правомерности установления доплат руководящим работникам, участвовавшим в оказании платных услуг по внебюджетным договорам.
- Утвержден План работы СВА Общества на 2017 года с учетом дополнения.
- Предварительно одобрен Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции с последующим направлением его на утверждение Единственному акционеру.
- Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2017 год.