Компетенция Единственного акционера Общества
Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:
1) внесение изменений и (или) дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
2) изменение размера уставного капитала;
3) утверждение годовой финансовой отчетности и утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения независимым директорам и утверждение правил, предусматривающих условия выплаты вознаграждений и возмещения расходов независимым директорам;
6) введение и аннулирование «золотой акции»;
7) отмена принятых советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
1) утверждение положения о совете директоров, предусматривающего порядок его деятельности, созыва и проведения заседаний, принятия и оформления его решений;
2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
4) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также внесение изменений и дополнений в него или утверждение его в новой редакции;
5) утверждение годового отчета о деятельности Общества, отчета о деятельности Совета директоров;
6) избрание председателя Правления и определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
7) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 23 настоящего Устава;
8) утверждение Положения о дивидендной политике;
9) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
10) утверждение лимитов представительских расходов Общества;
11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
12) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации и утверждение Положения о раскрытии информации;
13) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.