Председатель Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов.
Генеральный менеджер Central Asia Business Development, главный менеджер-консультант Thalts Kazakhstan Engineering, член Совета директоров-независимый директор
Ильин Александр Иванович
Председатель Правления Общества, член Совета директоров
Калугин Олег Анатольевич
Независимый юридический консультант, член Совета директоров-независимый директор
Тойбаев Амангельды Сагынбаевич
Руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, член Совета директоров
Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;
3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
5) представление единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
7) определение количественного состава, срока полномочий правления, избрание членов правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение положения о правлении, предусматривающего порядок деятельности правления, созыва и проведения заседаний правления, принятия и оформления его решений;
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи председателя и иных членов правления;
10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения, предусматривающего порядок работы службы внутреннего аудита и должностной инструкции;
11) определение размера и условий оплаты труда руководителя, членов службы внутреннего аудита и премирования, а также оказания материальной помощи руководителю и членам службы внутреннего аудита;
12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения;
13) утверждение положения, предусматривающего порядок деятельности, ответственность корпоративного секретаря и условия вознаграждения, а также утверждение должностной инструкции корпоративного секретаря.
14) утверждение организационной структуры и общей численности работников;
15) утверждение положения о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества;
16) создание комитетов совета директоров, определение их составов и утверждение положений о них;
17) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение единственному акционера Общества;
18) утверждение плана развития Общества и его корректировка, а также отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
19) заслушивание отчета председателя Правления о результатах деятельности Общества, выполнении показателей плана развития Общества и показателей эффективности, а также принятие соответствующих мер;
20) утверждение инструкции, определяющей перечень информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее разглашения;
21) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
22) определение оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
23) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
24) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
25) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
26) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
27) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
28) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
29) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе учетной и налоговой учетной политики Общества;
30) утверждение документов по управлению рисками Общества, мониторинг процесса управления рисками и других элементов внутреннего контроля Общества;
31) иные вопросы, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.
Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции правления, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.
Корпоративный секретарь АО «НЦПП», Алдабергенова Зейнегуль Мукашевна, тел 8-727- 266-52-29