Информация о заседаниях Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год
Количество очных и заочных заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в 2015 году
За период 2015 год Советом директоров проведено 7 заседаний, из них 5 очных и 2 заочных. Рассмотрено и принято решений по 48 вопросам.
| № | Месяц | Дата заседания | Номер протокола | Форма заседания |
| 1 | февраль | 05.02.2015 год | решение заочного заседания (01) | заочное |
| 2 | март | 31.03.2015 год | 02 | очное |
| 3 | апрель | 30.04.2015 год | 03 | очное |
| 4 | июнь | 25.06.2015 год | решение заочного заседания (04) | заочное |
| 5 | июль | 31.07.2015 год | 05 | очное |
| 6 | октябрь | 21.10.2015 год | 06 | очное |
| 7 | декабрь | 09.12.2015 год | 07 | очное |
Решение заочного заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «05» февраля 2015 года (протокол № 01)
Рассмотрены следующие вопросы:
- О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера Отчета о деятельности Совета директоров Общества;
- О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2014г.;
- О проведении оценки деятельности Совета директоров Общества;
- Об утверждении Положения о Правлении Общества;
- Об одобрении проекта договора о совместной деятельности в форме Консорциума между Обществом и ТОО «Компания «Financial Economic Security Agency – International».
Приняты следующие основные решения:
- Одобрен отчет о деятельности Совета директоров Общества за IV квартал 2013 года и 2014 год и поручено Обществу направить отчет о деятельности Совета директоров Общества за IV квартал 2013 года и 2014 год Единственному акционеру Общества для сведения.
- Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год, выявленного по результатам государственных закупок с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру.
- Принято решение повести оценку деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года и 2014 год методом самооценки путем анкетирования, утвержден план – график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества и поручено Корпоративному секретарю Общества организовать данный процесс и представить отчет о проведенном процессе оценки председателю Совета директоров в срок, установленный план – графиком.
- Утверждено Положение о Правлении Общества со вступлением в силу с даты регистрации Устава Общества в новой редакции в органах юстиций.
- Принята информация к сведению и одобрен проект договора о совместной деятельности в форме Консорциума между Обществом и ТОО «Компания «Financial Economic Security Agency – International». Однако, Общества поручено:
– провести независимую оценку объекта интеллектуальной собственности «Антибактериальный агент для лечения инфекционных заболеваний бактериальной природы и способ его получения» (ФС-1, патентная заявка PCT/KZ2011/000019) и получить отраслевое заключение КИРПБ МИР РК вышеуказанного проекта договора;
– вынести вопрос о создании Консорциума на очное заседание Совета директоров после проведения вышеуказанной оценки;
– направить информацию в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Единственный акционер) о принятом решении Совета директоров Общества, направленных на управление и использование (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества, и проводимой работе органами Общества по данному направлению;
– ознакомить всех членов Совета директоров о принятом решении.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «31» марта 2015 года № 02
Рассмотрены следующие вопросы:
- Об утверждении проекта отчета по исполнению Плана развития Общества за 2014 год, составленного по оперативным данным;
- О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года и 2014 год;
Приняты следующие основные решения:
- Утвержден отчет по исполнению Плана развития Общества за 2014 год, составленного по оперативным данным.
- Принят к сведению отчет о проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года и 2014 год и оценка деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года и 2014 года признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления, утвержден План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров Общества.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «30» апреля 2015 года № 03
Рассмотрены следующие вопросы:
- О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности Общества за 2014 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера;
- О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2014 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру;
- О предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2014 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- О предложениях по выплате вознаграждения по итогам работы за 2014 год председателю и членам Правления, корпоративному секретарю и руководителю Службы внутреннего аудита Общества;
- О внесении изменений и дополнений в организационную структуру Общества за 2014 год и утверждение ее в новой редакции;
- Об утверждении Политики по внутреннему контролю Общества;
- О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита по мониторингу исполнения структурными подразделениями Общества планов мероприятий по устранению недостатков за I квартал 2015 года;
- О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2015 года.
Приняты следующие основные решения:
- Предварительно одобрен Годовой отчет о деятельности Общества за 2014 год с последующим его вынесением на утверждение Единственному акционеру.
- Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2014 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Аудиторская компания «Финансовый навигатор» с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру.
- Внесено следующее предложение Единственному акционеру по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2014 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию:
1). Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2014 год в сумме 61 188 (шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят восемь) тыс. тенге:
– сумму в размере 30 594 (тридцать тысяч пятьсот девяносто четыре) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;
– сумму в размере сумму в размере сумму в размере 30 594 (тридцать тысяч пятьсот девяносто четыре) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.
2) Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 206 тенге 47 тиын (двести шесть тенге сорок семь тиын).
3) Утвердить выплату дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2014 года в сумме 30 594 (тридцать тысяч пятьсот девяносто четыре) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 206 тенге 47 тиын (двести шесть тенге сорок семь тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.
4) Председателю Общества (Ильину А.И.) обеспечить:
– выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, со дня принятия решения Единственным акционером;
– публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
- Утверждены размеры премирования председателя, членов Правления, руководителя СВА и корпоративного секретаря Общества по итогам работы за год. При этом, выплату вознаграждений решено осуществить после утверждения Единственным акционером в установленном порядке годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2014 год.
- Утверждена организационная структура Общества в новой редакции, а организационная структура Общества, утвержденная решением Совета директоров от 27 ноября 2014 года (протокол № 07) принято считать утратившим силу.
- Утверждена Политика по внутреннему контролю Общества.
- Принят к сведению отчет СВА по мониторингу исполнения структурными подразделениями Общества планов мероприятий по устранению недостатков за I квартал 2015 года. При этом, Правлению Общества поручено в кратчайшие сроки принять необходимые меры по предоставлению Юридическим отделом Общества плана мероприятий по устранению недостатков (несоответствий), выявленных в ходе проведения внутренней аудиторской проверки за I квартал 2015 года и отчет по его исполнению СВА Общества, а также председателю Правления Общества поручено принять меры по привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности и проинформировать Совет директоров Общества.
- Принят к сведению отчет СВА Общества за I квартал 2015 года, а работа СВА осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. Правлению Общества поручено взять на особый контроль рекомендации СВА Общества, выданные в ходе внутренней аудиторской проверки за 1 квартал 2015 года и по итогам исполнения проинформировать Совет директоров.
Решение заочного заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «25» июня 2015 года (протокол № 04)
Рассмотрены следующие вопросы:
- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2014 год;
- О продлении срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Общества Султанова У.Б.;
- Об утверждении Инструкции по защите конфиденциальной информации Общества;
- Об утверждении Политики в области существенных корпоративных событий Общества;
- О внесении изменения в Налоговую учетную политику Общества.
Приняты следующие основные решения:
- Утвержден отчет по исполнению Плана развития Общества за 2014 год.
- Продлены полномочия руководителя Службы внутреннего аудита Общества Султанова У.Б. на срок два года, до 1 августа 2017 года.
- Утверждена Инструкция по защите конфиденциальной информации Общества.
- Утверждена Политика в области существенных корпоративных событий Общества.
- Утверждено изменение в Налоговую учетную политику Общества.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «31» июля 2015 года № 05
Рассмотрены следующие вопросы:
- О сокращении штатной численности Общества;
- О рассмотрении Стратегических направлений развития Общества;
- О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2015 года;
- Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров за первое полугодие 2015 года Обществом;
- О внесении изменений в Положение о порядке создания, учета, правовой охраны, управления и использования (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества;
- О намерениях Общества принять участие в создании Консорциума и заключения договора о совместной деятельности с победителем конкурса.
Приняты следующие основные решения:
- Сокращена штатная численность Общества на 26 единиц, при этом Правлению Общества произвести корректировку Плана развития Общества на 2015 год.
- Направлены на доработку Стратегические направления развития Общества на 2015-2017гг с учетом всех замечаний и рекомендаций. При этом, Правлению Общества поручено направить на согласование Единственному акционеру и КИРПБ МИР РК исправленный проект Стратегических направлений развития Общества на 2015-2017гг.
- Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества за II квартал 2015 года, работа Службы внутреннего аудита Общества признана удовлетворительной. При этом, объявлено Правлению Общества предупреждение о недопустимости впредь несвоевременного реагирования подразделениями Общества на устранение несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества.
- Принята к сведению информацию по мониторингу исполнения решений Совета директоров Обществом за первое полугодие 2015 года.
- Утверждены изменения в Положение о порядке создания, учета, правовой охраны, управления и использования (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества, утвержденного решением Совета директоров от 27 ноября 2014 года (протокол № 7) согласно приложению.
- Одобрено участие Общества в создании Консорциума в целях наиболее выгодной коммерциализации препарата ФС-1 и поручено Правлению Общества принять все меры, вытекающие из данного решения.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «21» октября 2015 года № 06
Рассмотрены следующие вопросы:
- О рассмотрении уведомления о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета директоров Общества Тултабаева М.Ч. по собственному желанию;
- О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за первое полугодие 2015 год;
- О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Правления Общества по клиническим испытаниям Капановой Г.Ж.;
- О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2015 года;
- Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016гг. в части корректировки показателей 2015 года;
- О внесении предложений Единственному акционеру о не перечислении Обществом дополнительной суммы (оставшейся чистой прибыли, направленного на развитие Общества) в доход республиканского бюджета в качестве дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2014 года (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) и выплате в доход республиканского бюджета в качестве дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2015 года (на основании предварительных данных финансово-хозяйственной деятельности) 100% чистого дохода Общества;
- Об утверждении Учетной политики Общества в новой редакции;
- Информирование Совета директоров об итогах исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества, выданных в ходе внутренней аудиторской проверки за 1 квартал 2015 года;
- Об утверждении Положения об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества;
- Об утверждении Правил по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества;
- Об утверждении Политики и Положения по управлению рисками, а также реестра и карты рисков Общества.
- О некоторых вопросах Общества;
Приняты следующие основные решения:
- Принято к сведению уведомление о прекращении полномочий в качестве члена Совета директоров Общества Тултабаева М.Ч.
- Принят к сведению отчет о деятельности Общества за первое полугодие 2015 года.
- Досрочно прекращены полномочия заместителя председателя Правления Общества по клиническим испытаниям Капановой Г.Ж. по собственному желанию, с 26 октября 2015 года, а исполнение обязанностей возложено на управляющего директора по производству – члена Правления Азембаева А.А.
- Принят к сведению отчет СВА Общества за III квартал 2015 года, работа Службы внутреннего аудита Общества признана удовлетворительной, Правлению Общества поручено принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества.
- Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы с учетом предлагаемых изменений и дополнений на 2015 год.
- Внесено Единственному акционеру нижеследующее предложение по дополнительной выплате в доход республиканского бюджета в качестве дивидендов на государственный пакет акций Общества:
– не выплачивать оставшуюся часть чистого дохода, ранее направленного на развитие Общества, в размере 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге, составляющую 50% от чистого дохода за 2014 год в качестве дополнительных дивидендов на государственный пакет акций Общества.
– осуществить выплату в доход республиканского бюджета в качестве дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2015 года, при этом выплату части прибыли осуществить в 2015 году (на основании предварительных данных результатов финансов-хозяйственной деятельности Общества).
- Утверждена Учетная политика Общества в новой редакции, а Учетная политика Общества, утвержденная Советом директоров от 01 августа 2014 года (протокол № 04) признана считать утратившим силу.
- Принята к сведению информацию об итогах исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества, выданных в ходе внутренней аудиторской проверки за 1 квартал 2015 года.
- Утверждено Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества.
- Утверждены Правила по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества.
- Утверждены Политика, Положение по управлению рисками Общества, реестр и карта рисков Общества с учетом замечаний.
- Информация принята к сведению.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «09» декабря 2015 года № 07
Рассмотрены следующие вопросы:
- Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
- Об избрании заместителя председателя Правления Общества по клиническим испытаниям и производству, определении его срока полномочий и размера должностного оклад;
- О внесении изменения в решение Совета директоров Общества от 27 ноября 2014 года (протокол №07);
- О рассмотрении Стратегических направлений развития Общества на 2015-2017гг.;
- Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016гг. в части корректировки показателей 2016 года;
- Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества;
- Об утверждении Годового аудиторского Плана СВА Общества на 2016 год;
- Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016 года.
Рассмотрены следующие вопросы:
- Утверждена организационная структура Общества в новой редакции с введением в действие с 1 января 2016 года, действующая организационная структура Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества от 30 апреля 2015 года (протокол № 03) признана утратившей силу с 1 января 2016 года.
- Избран на должность заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испытаниям Азембаев А.А. с 1 января 2016 года на срок полномочий 2 (два) года, а также определен его должностной оклад.
- Внесено изменение в решение третьего вопроса Совета директоров Общества от 27 ноября 2014 года (протокол № 07)
- Направлены на доработку Стратегические направления развития Общества на 2015-2017гг. с учетом выданных рекомендаций.
- Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы в части показателей 2016 год.
- Определен размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год в сумме 700 000 (семьсот тысяч) тенге.
- Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2016 год.
- Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2016 год.