О решениях, принятых Единственным акционером
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год
За период 2015год Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):
|
№ п/п |
№ приказа |
Дата приказа |
Наименование приказа |
|
1 |
05-ж |
05.02.2015 год | «Об избрании председателя Правления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
|
2 |
228 |
27.02.2015 год | «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год» |
|
3 |
99-од |
25.05.2015 год | «Об утверждении Годового отчета АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год» |
|
4 |
104-од |
28.05.2015 год | «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и порядка распределения чистого дохода за 2014 год» |
|
5 |
39-л |
13.10.2015 год | «Об избрании председателя Правления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
Решение Единственного акционера
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «05» февраля 2015года (приказ № 05-ж)
Принятые основные решения:
Председателем Правления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран Ильин А.И. на срок в соответствии с трудовым договором.
Решение Единственного акционера
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «27» февраля 2015года (приказ № 228)
Принятые основные решения:
Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый навигатор», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) за 2014 год.
Решение Единственного акционера
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «25» мая 2015года (приказ № 99-од)
Принятые основные решения:
Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год.
Решение Единственного акционера
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «28» мая 2015года (приказ № 104-од)
Принятые основные решения:
1. Утверждена годовая финансовая отчетность Общества по итогам 2014 года.
2. Утвержден следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2014 год в сумме 61 188 000 (шестьдесят один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) тенге:
– сумму в размере 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;
– сумму в размере 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.
3. Утвержден размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 206 (двести шесть) тенге 47 тиын.
4. Утверждена выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2014 года в сумме 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 206 (двести шесть) тенге 47 тиын путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.
При этом, председателю Правления Общества (Ильину А.И.) поручено:
1) осуществить выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, со дня принятия решения Единственным акционером;
2) осуществить публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
Решение Единственного акционера
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «13» октября 2015года (приказ № 39-л)
Принятые основные решения:
Председателем Правления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран Ильин А.И. на срок три года, с 19 марта 2015 года.