Информация о работе Cовета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013-2014 годы
Количество очных и заочных заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в 2013-2014гг
За период 2013-2014гг Советом директоров проведено 8 заседаний, из них 6 с очной формой и 2 заочной формой проведения. Рассмотрено 57 вопросов и принято решений по 55 вопросам, 2 вопроса сняты с повестки дня.
| № | Месяц | Дата заседания | Номер протокола | Форма заседания |
| 1 | декабрь | 03.12.2013г | 01 | Очное |
| 2 | декабрь | 23.12.2013г | 02 | Очное |
| 3 | май | 06.05.2014г | 03 | Очное |
| 4 | август | 01.08.2014г | 04 | Очное |
| 5 | сентябрь | 02.09.2014г | 05 | Заочное |
| 6 | октябрь | 11.10.2014г | 06 | Очное |
| 7 | ноябрь | 27.11.2014г | 07 | Очное |
| 8 | декабрь | 19.12.2014г | 08 | Очное |
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «03» декабря 2013 года № 01
Рассмотрены следующие вопросы:
- Об избрании председателя Совета директоров Общества и определении срока его полномочий.
- Об определении состава Службы внутреннего аудита, определении срока ее полномочий. О назначении внутреннего аудитора и размера его должностного оклада.
- О назначении, определении срока полномочий корпоративного секретаря и размера его должностного оклада.
- Об утверждении организационной структуры Общества, штатной численности и фонда оплаты труда на 2013 год.
- Об определении размера должностных окладов президента и вице-президентов Общества.
- О рассмотрении и принятии документов регулирующих внутреннюю деятельность Общества
- Об утверждении штатной численности и фонда оплаты труда на 2014 год.
- Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2013 год.
- О порядке премирования президента и вице-президентов Общества по итогам работы за 3-й квартал 2013 года.
- О коммерциализации Общества.
Приняты следующие основные решения:
- Избран председатель Совета директоров Общества Pay А.П. сроком на три года.
- Определен состав СВА Общества в количестве 1 (одного) человека и его должностной оклад.
- Назначен корпоративный секретарь Общества Мухтар Ж.А. с 3 декабря 2013 года на срок полномочий один год и определен его должностной оклад.
- Утверждена организационную структуру Общества, утверждена штатная численность Общества в количестве 196 человек.
- Утвержден фонд оплаты труда Общества на 2013 год, определены должностные оклады президента и вице-президентов Общества.
- Утверждены внутренние документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества.
- Утвержден фонд оплаты труда на 2014 год.
- Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы, в части 2013 года.
- Утверждены размеры премии по итогам работы президенту и вице-президентам по итогам работы за 3 квартал 2013 года.
- Рекомендовано исполнительному органу привести Устав Общества в соответствие с Типовым уставом акционерного общества, утвержденного приказом первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 6 июня 2011 года и создания коллегиального исполнительного органа в виде Правления Общества и поручено разработать Стратегию развития Общества, включающей в себя блок (раздел), касающийся коммерциализации интеллектуальной собственности.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «23» декабря 2013 года № 02
Рассмотрены следующие вопросы:
- Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016 годы в части корректировки показателей 2014 года.
- О заслушивании информации по коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества.
- О премировании президента и вице-президентов Общества к празднованию нового 2014 года и других официальных государственных праздников.
- О рассмотрении вопроса о компенсации расходов и других выплатах независимым директорам.
- О рассмотрении и утверждении Плана Совета директоров Общества на 2014 год.
Приняты следующие основные решения:
- Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы, в части корректировки показателей 2014 года.
- Принята к сведению информацию о коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества и поручено подготовить для рассмотрения и утверждения на очередное заседание Совета директоров Политики о коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества с изложением в ней всех принципов данной работы.
- Определен размер премии президенту и вице-президентам Общества к празднованию Нового 2014 года, а также определен размер и получено разрешение на премирование в дальнейшем, к празднованию других национальных праздников Республики Казахстан и по итогам деятельности Общества, только при наличии экономии средств.
- Одобрены и направлены на рассмотрение Единственному акционеру проект Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества.
- Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2014 год.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «06» мая 2014 года № 03
Рассмотрены следующие вопросы:
- О внесении дополнений в план работы Совета директоров Общества на 2014 год.
- Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2013 год.
- О назначении, определении срока полномочий внутреннего аудитора Общества.
- О рассмотрении и утверждении проекта отчета по исполнению Плана развития Общества па 2013 год.
- О применении Обществом во 2 квартале 2014 года специального порядка осуществления государственных закупок способом конкурса согласно 42 статьи Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
- О рассмотрении заявления корпоративного секретаря Совета директоров Муктар Ж.А. о досрочном прекращении его полномочий.
Приняты следующие основные решения:
- Утверждено дополнение в План работы Совета директоров Общества на 2014 год по рассмотрению вопроса об утверждении стратегического плана развития Общества на июль 2014 год.
- Определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2013 год.
- В назначении Жанузакова А. па должность внутреннего аудитора СВА Общества отказать и поручено Обществу объявить конкурс на замещение данной должности.
- Утвержден предварительный отчет по исполнению Плана развития Общества на 2013 год.
- Исполнительному органу поручено разработать внутренний документ, регламентирующий процедуру закупок товаров работ и услуг способом конкурса согласно 42 статьи Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
- Удовлетворено заявление Муктар Ж.А. о досрочном прекращении полномочии корпоративного секретаря.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «01» августа 2014 года № 04
Рассмотрены следующие вопросы:
- Об избрании председателя Совета директоров Общества.
- Информирование Совета директоров Общества о подготовке к визиту Главы государства в Общество.
- Об утверждении Положения о специальном порядке осуществления государственных закупок способом конкурса в Обществе.
- О назначении, определении срока полномочий корпоративного секретаря Общества.
- О назначении, определении срока полномочий внутреннего аудитора (руководителя Службы внутреннего аудита) Общества.
- О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.
- О предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2013 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- Об утверждении внутренних нормативных документов Общества:
- О рассмотрении внутренних нормативных документов Общества для последующего их утверждения Единственным акционером
Приняты следующие основные решения:
- Избран председатель Совета директоров Общества Рау А.П., первый Вице-министра МИНТ РК.
- Принята к сведению информацию по подготовке к визиту Главы государства в Общество.
- Утверждено Положение о специальном порядке осуществления государственных закупок способом конкурса Общества.
- Назначен корпоративный секретарь Общества Алдабергенова З.М. на срок полномочий 3 года и определен размер ее должностного оклада.
- Назначен руководитель Службы внутреннего аудита Общества Султанов У.Б. на срок полномочий 1 (один) год с испытательным сроком 3 (три) месяца и определен его должностной оклад.
- Предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2013 год и внесено предложение Единственному акционеру по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2013 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию.
- Утверждены следующие документы Общества, регулирующие внутреннюю деятельность Общества с распространением их действия с 3 декабря 2013 года:
1) Кодекс корпоративной этики;
2) Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров;
3) Учетную политику;
4) Налоговую учетную политику;
5) Положение о Корпоративном секретаре;
6) Положения о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества.
- Корпоративному секретарю Общества поручено на очередном заседании Совета директоров представить соответствующую информацию по своим предложениям по улучшению всех рассмотренных на Совете директоров внутренних документов Общества.
- Предварительно одобрены следующие документы Общества, регулирующие внутреннюю деятельность Общества с последующим направлением их на утверждение Единственному акционеру Общества с рекомендацией распространения их действия с 3 декабря 2013 года:
1) Кодекс корпоративного управления;
2) Положение о Совете директоров;
3) Положение о порядке раскрытия информации;
4) Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам.
5) Дивидендная политика.
Заочное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «02» сентября 2014 года № 05
Рассмотрены следующие вопросы:
- О возложении функции председателя Совета директоров Общества на период его отсутствия, на члена Совета директоров Тултабаева М.Ч.
- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2013 год.
Приняты следующие основные решения:
- Возложены функции председателя Совета директоров при принятии заочного решения на члена Совета директоров Общества Тултабаева Мухтара Чумановича.
- Утвержден Отчет по исполнению Плана развития Общества за 2013 год.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «11» октября 2014 года № 06
Рассмотрены следующие вопросы:
- О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за 2013 год;
- О внесении изменений и дополнений в организационную структуру Общества;
- О предварительном одобрении Устава Общества;
- Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества;
- Об утверждении Политики по внутреннему аудиту Общества;
- Об утверждении Должностной инструкции руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- Об утверждении Плана внутренних аудиторских проверок структурных подразделений Общества на 4 квартал 2014 года;
- О некоторых вопросах заседаний Совета директоров, а также информирование о результатах работы по актуализации рассмотренных ранее Советом директоров внутренних документов Общества;
- Об утверждении Должностной инструкции корпоративного секретаря Общества;
- Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014 год в новой редакции.
- О размере должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита Общества.
Приняты следующие основные решения:
- Принят к сведению Отчет о деятельности Общества за 2013 год и направить Единственному акционеру для сведения. При этом, президенту Общества поручено организовать совещание с участием заинтересованных государственных органов (МИР РК, МСЗиЗ РК) и обеспечить участие представителя Общества в Рабочей группе МИР РК (Департамент по управлению активами, Юридический департамент, Комитет индустриального развития и промышленной безопасности) по выработке единых подходов вопроса коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества.
- Утверждена новая организационная структура Общества с введением его действие с 11 августа 2014 года.
- Предварительно одобрен Устав Общества в новой редакции и поручено Обществу внести его на утверждение Единственному акционеру, при этом исполнительному органу поручено принять необходимые меры по согласованию проекта Устава Общества в новой редакции в уполномоченном органе по защите конкуренции и проинформировать Единственного акционера о согласовании.
- Утверждено Положение о Службе внутреннего аудита Общества.
- Утверждены Правила по организации внутреннего аудита Общества.
- Утверждена Должностная инструкция руководителя Службы внутреннего аудита Общества.
- Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на IV квартал 2014 года с учетом дополнения.
- Переутверждены решения по вопросам повестки дня заседания от 3 декабря 2013 года (протокол №1) и от 23 декабря 2013 года (протокол №2)с учетом замечаний членов Совета директоров Общества с распространением их действие с 3 декабря 2013 года, за исключением решения вопроса №7 повестки дня от 3 декабря 2013 года и вопросу 4.2 повестки дня от 23 декабря 2013 года, так как данные вопросы утверждены, а также предварительно одобрены решением Совета директоров Общества от 1 августа 2014 года (протокол №4) и увтерждены решением Единственного акционера от 29 августа 2014 года (приказ №47). Кроме того, принята к сведению информация корпоративного секретаря Общества о проведенной работе по улучшению внутренних документов Общества.
- Утверждена Должностная инструкция корпоративного секретаря Общества.
- Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2014 год в новой редакции.
- Изменен размер должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «27» ноября 2014 года № 07
Рассмотрены следующие вопросы:
- Об увеличении штатной численности и утверждении организационной структуры Общества;
- Об определении количественного состава Правления, избрание его членов, а также определение должностных окладов и условий премирования председателя и членов Правления Общества;
- Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016гг. в части корректировки показателей 2014 года;
- Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016гг. в части корректировки показателей 2015 года;
- Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год;
- Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015 год;
- Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2015 год;
- Об утверждении Политики в области интеллектуальной собственности и Положения о порядке создания, учета, правовой охране, управления и использования (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества с учетом рекомендаций Рабочей группы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по выработке единых подходов по коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества.
Приняты следующие основные решения:
- Увеличена штатная численность Общества на 12 единиц, что составило общую штатную численность Общества в количестве 208 единиц с 1 января 2015 года и утверждена новая организационная структура Общества с учетом необходимости введения должности заместителя председателя Правления по экономике и финансам, при этом отмечено, что принятые решения вступают в действие с момента государственной перерегистрации Устава Общества в новой редакции в органах юстиции Республики Казахстан.
- Определен состав Правления Общества в количестве 6 человек: председатель Правления, три заместителя председателя Правления и два управляющих директора по производству, по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью. Избраны заместители председателя Правления Общества на срок полномочий 3 (три) года:
по науке Курманбеков Архат Сайлаугазыйевич;
по клинике Капанова Гульнар Жамбаевна;
по экономике и финансам Абильдаева Алтынай Раховна.
Кроме того, избраны членами Правления на срок полномочий 3 (три) года:
управляющий директор по производству Азембаев Амиркан Аканович;
управляющий директор по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Коваленко Валерий Алексеевич. При этом, отмечено, что считать вступившим в действие данные решения с момента государственной перерегистрации Устава Общества в новой редакции в органах юстиции Республики Казахстан. А также исполнительному органу Общества поручено разработать и внести на рассмотрение Совета директоров Положение о Правлении Общества.
- Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы, в части 2014 года.
- Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы в части предстоящего 2015 года.
- Опреден размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
- Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2015 год.
- Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2015 год.
- Утверждены Политика в области интеллектуальной собственности и Положение о порядке создания, учета, правовой охране, управления и использования (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества с учетом рекомендаций.
Очное заседание Совета директоров
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
от «19» декабря 2014 года № 08
Рассмотрены следующие вопросы:
- О переносе срока рассмотрения Стратегии развития Общества;
- Предварительное рассмотрение вопроса о внесении дополнения в Положение о дивидендной политике с последующим его вынесением на рассмотрение Единственного акционера Общества;
- О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2014 года;
- О пересмотре размера должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита Общества Султанова У.Б.
Приняты следующие основные решения:
- Перенен срок разработки Стратегии Общества и предложено вместо Стратегии развития внести на рассмотрение Совета директоров в июле 2015 года Стратегические направления развития Общества. Кроме того, корпоративному секретарю поручено внести дополнение в План работы Совета директоров на 2015 год (июль месяц) рассмотрение следующего вопроса: «О рассмотрении Стратегических направлений развития Общества»;
- Предварительно одобрено дополнение в Положение о дивидендной политике Общества с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру Общества.
- Принят к сведению Отчет СВА Общества за IV квартал 2014 года и исполнительному органу поручено разработать план корректирующих и предупреждающих действий по устранению выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок СВА Общества несоответствий и представить отчет по его исполнению во 2 квартале 2015 года. Кроме того, поручено разработать и представить на рассмотрение Совета директоров в течение 1 квартала 2015 года документ по управлению рисками и карту рисков Общества.
- Пересмотрен и определен должностной оклад руководителя СВА Общества.