Аль-Фараби 75а, Алматы
+ 7 727 266 52 29

Информация о работе Cовета директоров за 2013-2014 гг.

Home» Информация о работе Cовета директоров за 2013-2014 гг.

Информация о работе Cовета директоров

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013-2014 годы

Количество очных и заочных заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в 2013-2014гг

 

За период 2013-2014гг Советом директоров проведено 8 заседаний, из них 6 с очной формой и 2 заочной формой проведения. Рассмотрено 57 вопросов и принято решений по 55 вопросам, 2 вопроса сняты с повестки дня.

 

№ Месяц Дата заседания Номер протокола Форма заседания
1 декабрь 03.12.2013г 01 Очное
2 декабрь 23.12.2013г 02 Очное
3 май 06.05.2014г 03 Очное
4 август 01.08.2014г 04 Очное
5 сентябрь 02.09.2014г 05 Заочное
6 октябрь 11.10.2014г 06 Очное
7 ноябрь 27.11.2014г 07 Очное
8 декабрь 19.12.2014г 08 Очное

 

Очное заседание Совета директоров

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»

от «03» декабря 2013 года № 01

 

Рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об избрании председателя Совета директоров Общества и определении срока его полномочий.
  2. Об определении состава Службы внутреннего аудита, определении срока ее полномочий. О назначении внутреннего аудитора и размера его должностного оклада.
  3. О назначении, определении срока полномочий корпоративного секретаря и размера его должностного оклада.
  4. Об утверждении организационной структуры Общества, штатной численности и фонда оплаты труда на 2013 год.
  5. Об определении размера должностных окладов президента и вице-президентов Общества.
  6. О рассмотрении и принятии документов регулирующих внутреннюю деятельность Общества
  7. Об утверждении штатной численности и фонда оплаты труда на 2014 год.
  8. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2013 год.
  9. О порядке премирования президента и вице-президентов Общества по итогам работы за 3-й квартал 2013 года.
  10. О коммерциализации Общества.

Приняты следующие основные решения:

  1. Избран председатель Совета директоров Общества Pay А.П. сроком на три года.
  2. Определен состав СВА Общества в количестве 1 (одного) человека и его должностной оклад.
  3. Назначен корпоративный секретарь Общества Мухтар Ж.А. с 3 декабря 2013 года на срок полномочий один год и определен его должностной оклад.
  4. Утверждена организационную структуру Общества, утверждена штатная численность Общества в количестве 196 человек.
  5. Утвержден фонд оплаты труда Общества на 2013 год, определены должностные оклады президента и вице-президентов Общества.
  6. Утверждены внутренние документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества.
  7. Утвержден фонд оплаты труда на 2014 год.
  8. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы, в части 2013 года.
  9. Утверждены размеры премии по итогам работы президенту и вице-президентам по итогам работы за 3 квартал 2013 года.
  10. Рекомендовано исполнительному органу привести Устав Общества в соответствие с Типовым уставом акционерного общества, утвержденного приказом первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 6 июня 2011 года и создания коллегиального исполнительного органа в виде Правления Общества и поручено разработать Стратегию развития Общества, включающей в себя блок (раздел), касающийся коммерциализации интеллектуальной собственности.

 

Очное заседание Совета директоров

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»

от «23» декабря 2013 года № 02

Рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016 годы в части корректировки показателей 2014 года.
  2. О заслушивании информации по коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества.
  3. О премировании президента и вице-президентов Общества к празднованию нового 2014 года и других официальных государственных праздников.
  4. О рассмотрении вопроса о компенсации расходов и других выплатах независимым директорам.
  5. О рассмотрении и утверждении Плана Совета директоров Общества на 2014 год.

 

Приняты следующие основные решения:

  1. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы, в части корректировки показателей 2014 года.
  2. Принята к сведению информацию о коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества и поручено подготовить для рассмотрения и утверждения на очередное заседание Совета директоров Политики о коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества с изложением в ней всех принципов данной работы.
  3. Определен размер премии президенту и вице-президентам Общества к празднованию Нового 2014 года, а также определен размер и получено разрешение на премирование в дальнейшем, к празднованию других национальных праздников Республики Казахстан и по итогам деятельности Общества, только при наличии экономии средств.
  4. Одобрены и направлены на рассмотрение Единственному акционеру проект Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества.
  5. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2014 год.

 

Очное заседание Совета директоров

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»

от «06» мая 2014 года № 03

Рассмотрены следующие вопросы:

  1. О внесении дополнений в план работы Совета директоров Общества на 2014 год.
  2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2013 год.
  3. О назначении, определении срока полномочий внутреннего аудитора Общества.
  4. О рассмотрении и утверждении проекта отчета по исполнению Плана развития Общества па 2013 год.
  5. О применении Обществом во 2 квартале 2014 года специального порядка осуществления государственных закупок способом конкурса согласно 42 статьи Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
  6. О рассмотрении заявления корпоративного секретаря Совета директоров Муктар Ж.А. о досрочном прекращении его полномочий.

 

Приняты следующие основные решения:

  1. Утверждено дополнение в План работы Совета директоров Общества на 2014 год по рассмотрению вопроса об утверждении стратегического плана развития Общества на июль 2014 год.
  2. Определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2013 год.
  3. В назначении Жанузакова А. па должность внутреннего аудитора СВА Общества отказать и поручено Обществу объявить конкурс на замещение данной должности.
  4. Утвержден предварительный отчет по исполнению Плана развития Общества на 2013 год.
  5. Исполнительному органу поручено разработать внутренний документ, регламентирующий процедуру закупок товаров работ и услуг способом конкурса согласно 42 статьи Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
  6. Удовлетворено заявление Муктар Ж.А. о досрочном прекращении полномочии корпоративного секретаря.

 

 

Очное заседание Совета директоров

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»

от «01» августа 2014 года № 04

Рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
  2. Информирование Совета директоров Общества о подготовке к визиту Главы государства в Общество.
  3. Об утверждении Положения о специальном порядке осуществления государственных закупок способом конкурса в Обществе.
  4. О назначении, определении срока полномочий корпоративного секретаря Общества.
  5. О назначении, определении срока полномочий внутреннего аудитора (руководителя Службы внутреннего аудита) Общества.
  6. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.
  7. О предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2013 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
  8. Об утверждении внутренних нормативных документов Общества:
  9. О рассмотрении внутренних нормативных документов Общества для последующего их утверждения Единственным акционером

 

Приняты следующие основные решения:

  1. Избран председатель Совета директоров Общества Рау А.П., первый Вице-министра МИНТ РК.
  2. Принята к сведению информацию по подготовке к визиту Главы государства в Общество.
  3. Утверждено Положение о специальном порядке осуществления государственных закупок способом конкурса Общества.
  4. Назначен корпоративный секретарь Общества Алдабергенова З.М. на срок полномочий 3 года и определен размер ее должностного оклада.
  5. Назначен руководитель Службы внутреннего аудита Общества Султанов У.Б. на срок полномочий 1 (один) год с испытательным сроком 3 (три) месяца и определен его должностной оклад.
  6. Предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2013 год и внесено предложение Единственному акционеру по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2013 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию.
  7. Утверждены следующие документы Общества, регулирующие внутреннюю деятельность Общества с распространением их действия с 3 декабря 2013 года:

1) Кодекс корпоративной этики;

2) Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров;

3) Учетную политику;

4) Налоговую учетную политику;

5) Положение о Корпоративном секретаре;

6) Положения о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества.

  1. Корпоративному секретарю Общества поручено на очередном заседании Совета директоров представить соответствующую информацию по своим предложениям по улучшению всех рассмотренных на Совете директоров внутренних документов Общества.
  2. Предварительно одобрены следующие документы Общества, регулирующие внутреннюю деятельность Общества с последующим направлением их на утверждение Единственному акционеру Общества с рекомендацией распространения их действия с 3 декабря 2013 года:

1) Кодекс корпоративного управления;

2) Положение о Совете директоров;

3) Положение о порядке раскрытия информации;

4) Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам.

5) Дивидендная политика.

 

 

Заочное заседание Совета директоров

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»

от «02» сентября 2014 года № 05

 

Рассмотрены следующие вопросы:

  1. О возложении функции председателя Совета директоров Общества на период его отсутствия, на члена Совета директоров Тултабаева М.Ч.
  2. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2013 год.

 

 

Приняты следующие основные решения:

  1. Возложены функции председателя Совета директоров при принятии заочного решения на члена Совета директоров Общества Тултабаева Мухтара Чумановича.
  2. Утвержден Отчет по исполнению Плана развития Общества за 2013 год.

 

 

Очное заседание Совета директоров

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»

от «11» октября 2014 года № 06

Рассмотрены следующие вопросы:

  1. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за 2013 год;
  2. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру Общества;
  3. О предварительном одобрении Устава Общества;
  4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества;
  5. Об утверждении Политики по внутреннему аудиту Общества;
  6. Об утверждении Должностной инструкции руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
  7. Об утверждении Плана внутренних аудиторских проверок структурных подразделений Общества на 4 квартал 2014 года;
  8. О некоторых вопросах заседаний Совета директоров, а также информирование о результатах работы по актуализации рассмотренных ранее Советом директоров внутренних документов Общества;
  9. Об утверждении Должностной инструкции корпоративного секретаря Общества;
  10. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014 год в новой редакции.
  11. О размере должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита Общества.

 

Приняты следующие основные решения:

  1. Принят к сведению Отчет о деятельности Общества за 2013 год и направить Единственному акционеру для сведения. При этом, президенту Общества поручено организовать совещание с участием заинтересованных государственных органов (МИР РК, МСЗиЗ РК) и обеспечить участие представителя Общества в Рабочей группе МИР РК (Департамент по управлению активами, Юридический департамент, Комитет индустриального развития и промышленной безопасности) по выработке единых подходов вопроса коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества.
  2. Утверждена новая организационная структура Общества с введением его действие с 11 августа 2014 года.
  3. Предварительно одобрен Устав Общества в новой редакции и поручено Обществу внести его на утверждение Единственному акционеру, при этом исполнительному органу поручено принять необходимые меры по согласованию проекта Устава Общества в новой редакции в уполномоченном органе по защите конкуренции и проинформировать Единственного акционера о согласовании.
  4. Утверждено Положение о Службе внутреннего аудита Общества.
  5. Утверждены Правила по организации внутреннего аудита Общества.
  6. Утверждена Должностная инструкция руководителя Службы внутреннего аудита Общества.
  7. Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на IV квартал 2014 года с учетом дополнения.
  8. Переутверждены решения по вопросам повестки дня заседания от 3 декабря 2013 года (протокол №1) и от 23 декабря 2013 года (протокол №2)с учетом замечаний членов Совета директоров Общества с распространением их действие с 3 декабря 2013 года, за исключением решения вопроса №7 повестки дня от 3 декабря 2013 года и вопросу 4.2 повестки дня от 23 декабря 2013 года, так как данные вопросы утверждены, а также предварительно одобрены решением Совета директоров Общества от 1 августа 2014 года (протокол №4) и увтерждены решением Единственного акционера от 29 августа 2014 года (приказ №47). Кроме того, принята к сведению информация корпоративного секретаря Общества о проведенной работе по улучшению внутренних документов Общества.
  9. Утверждена Должностная инструкция корпоративного секретаря Общества.
  10. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2014 год в новой редакции.
  11. Изменен размер должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита.

 

 

Очное заседание Совета директоров

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»

от «27» ноября 2014 года № 07

 

Рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об увеличении штатной численности и утверждении организационной структуры Общества;
  2. Об определении количественного состава Правления, избрание его членов, а также определение должностных окладов и условий премирования председателя и членов Правления Общества;
  3. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016гг. в части корректировки показателей 2014 года;
  4. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016гг. в части корректировки показателей 2015 года;
  5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год;
  6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015 год;
  7. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2015 год;
  8. Об утверждении Политики в области интеллектуальной собственности и Положения о порядке создания, учета, правовой охране, управления и использования (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества с учетом рекомендаций Рабочей группы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по выработке единых подходов по коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества.

 

Приняты следующие основные решения:

  1. Увеличена штатная численность Общества на 12 единиц, что составило общую штатную численность Общества в количестве 208 единиц с 1 января 2015 года и утверждена новая организационная структура Общества с учетом необходимости введения должности заместителя председателя Правления по экономике и финансам, при этом отмечено, что принятые решения вступают в действие с момента государственной перерегистрации Устава Общества в новой редакции в органах юстиции Республики Казахстан.
  2. Определен состав Правления Общества в количестве 6 человек: председатель Правления, три заместителя председателя Правления и два управляющих директора по производству, по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью. Избраны заместители председателя Правления Общества на срок полномочий 3 (три) года:

по науке Курманбеков Архат Сайлаугазыйевич;

по клинике Капанова Гульнар Жамбаевна;

по экономике и финансам Абильдаева Алтынай Раховна.

Кроме того, избраны членами Правления на срок полномочий 3 (три) года:

управляющий директор по производству Азембаев Амиркан Аканович;

управляющий директор по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Коваленко Валерий Алексеевич. При этом, отмечено, что считать вступившим в действие данные решения с момента государственной перерегистрации Устава Общества в новой редакции в органах юстиции Республики Казахстан. А также исполнительному органу Общества поручено разработать и внести на рассмотрение Совета директоров Положение о Правлении Общества.

  1. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы, в части 2014 года.
  2. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы в части предстоящего 2015 года.
  3. Опреден размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
  4. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2015 год.
  5. Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2015 год.
  6. Утверждены Политика в области интеллектуальной собственности и Положение о порядке создания, учета, правовой охране, управления и использования (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества с учетом рекомендаций.

 

Очное заседание Совета директоров

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»

от «19» декабря 2014 года № 08

 

Рассмотрены следующие вопросы:

  1. О переносе срока рассмотрения Стратегии развития Общества;
  2. Предварительное рассмотрение вопроса о внесении дополнения в Положение о дивидендной политике с последующим его вынесением на рассмотрение Единственного акционера Общества;
  3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2014 года;
  4. О пересмотре размера должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита Общества Султанова У.Б.

 

Приняты следующие основные решения:

  1. Перенен срок разработки Стратегии Общества и предложено вместо Стратегии развития внести на рассмотрение Совета директоров в июле 2015 года Стратегические направления развития Общества. Кроме того, корпоративному секретарю поручено внести дополнение в План работы Совета директоров на 2015 год (июль месяц) рассмотрение следующего вопроса: «О рассмотрении Стратегических направлений развития Общества»;
  2. Предварительно одобрено дополнение в Положение о дивидендной политике Общества с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру Общества.
  3. Принят к сведению Отчет СВА Общества за IV квартал 2014 года и исполнительному органу поручено разработать план корректирующих и предупреждающих действий по устранению выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок СВА Общества несоответствий и представить отчет по его исполнению во 2 квартале 2015 года. Кроме того, поручено разработать и представить на рассмотрение Совета директоров в течение 1 квартала 2015 года документ по управлению рисками и карту рисков Общества.
  4. Пересмотрен и определен должностной оклад руководителя СВА Общества.