«ИҚПҒО» АҚ Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне мынадай мәселелер жатады:
Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне белгіленген тәртіпте мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органдармен келісу бойынша қабылданатын шешімдер мәселелері жатқызылған:
«ИҚПҒО» АҚ Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне мынадай мәселелер жатады:
Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне белгіленген тәртіпте мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органдармен келісу бойынша қабылданатын шешімдер мәселелері жатқызылған:
Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне келесі мәселелер жатады:
О решениях, принятых Единственным акционером
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2020 год
За 2020 год Единственным акционером (Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):
№ п/п | № приказа | Дата приказа | Наименование приказа |
1 | 19-н | 13.03.2020 года | «О некоторых вопросах акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
2 | 45-н | 12.06.2020 года | «О некоторых вопросах акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
3 | 53-н | 15.07.2020 года | «О некоторых вопросах акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) от «13» марта 2020 года (приказ №19-н)
Принятые основные решения:
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «12» июня 2020 года (приказ № 45-н)
Принятые основные решения:
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «15» июля 2020 года (приказ №53-н)
Принятые основные решения:
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «22» мая 2019 года (приказ № 51-н)
Принятые основные решения:
О решениях, принятых Единственным акционером
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2019 год
За 2019 год Единственным акционером (Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):
№ п/п | № приказа | Дата приказа | Наименование приказа |
1 | 27 | 20.03.2019 года | «Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества “Научный центр противоинфекционных препаратов”» |
2 | 29 | 05.04.2019 года | «О некоторых вопросах акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
3 | 49-н | 17.05.2019 года | «О некоторых вопросах акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
4 | 51-н | 22.05.2019 года | «Об утверждении годового отчета акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) от «20» марта 2019 года (приказ №27)
Принятые основные решения:
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «05» апреля 2019 года (приказ № 29)
Принятые основные решения:
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «17» мая 2019 года (приказ №49-н)
Принятые основные решения:
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «22» мая 2019 года (приказ № 51-н)
Принятые основные решения:
О решениях, принятых Единственным акционером
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 1 половину 2018 года
За первую половину 2018 года Единственным акционером (Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):
№ п/п | № приказа | Дата приказа | Наименование приказа |
1 | 04 | 16.01.2018 года | «Об утверждении Устава акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции» |
2 | 05 | 16.01.2018 года | «Об утверждении Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
3 | 09 | 29.01.2018 года | «Об утверждении внутренних документов акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новых редакциях» |
4 | 10 | 08.02.2018 года | «О составе Совета директоров акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
5 | 21-и | 07.03.2018 года | «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2017 год» |
6 | 77-и | 01.06.2018 года | «О некоторых вопросах акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
7 | 99-и | 05.07.2018 года | «Об утверждении Годового отчета о деятельности акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2017 год» |
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) от «16» января 2018года (приказ №04)
Принятые основные решения:
Утвержден Устав Общества в новой редакции.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «16» января 2018года (приказ № 05)
Принятые основные решения:
Утверждены Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества. При этом, Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества «, утвержденные решением единственного акционера от 29 августа 2014 года (приказ № 47) поставлены на утрату.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» января 2018 года (приказ №09)
Принятые основные решения:
При этом, Кодекс корпоративного управления Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о дивидендной политике Общества, Положение о раскрытии информации Общества, утвержденных решением Единственного акционера от 29 августа 2014 года (приказ № 47) и от 17 января 2017 года (приказ 15-од) поставлены на утрату.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «08» февраля 2018 года (приказ № 10)
Принятые основные решения:
1) Баитов К.К., заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (представитель уполномоченного органа – акционера);
2) Тойбаев А.С., руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;
3) Ильин А.И., председатель Правления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
4) Калугин О.А., независимый юридический консультант, независимый директор;
5) Исенова А.К., директор по госпитальному бизнесу и связям с общественностью АО «Химфарм», независимый директор.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «07» марта 2018 года (приказ № 21-и)
Принятые основные решения:
Определено ТОО «Элит аудит» – аудиторской организацией, осуществляющий аудит Общества за 2017 год.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «01» июня 2018 года (приказ77-и)
Принятые основные решения:
– сумму в размере 1 068 (один миллион шестьдесят восемь) тысяч тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на отчисление чистого дохода дивидендов на государственный пакет акций Общества.
– сумму в размере 1 068 (один миллион шестьдесят восемь) тысяч тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.
1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней со дня принятия решения Единственным акционером;
2) публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «05» июля 2018 года (приказ №99-и)
Принятые основные решения:
Утвержден Годовой отчет Общества за 2017 год.
О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2017 год
За 2017 год Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии и Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):
№ п/п | № приказа | Дата приказа | Наименование приказа |
1 | 15-од | 24.01.2017 года | «Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции» |
2 | 54-од | 22.02.2017 года | «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год» |
3 | 103-од | 13.04.2017 года | «Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
4 | 129-од | 10 мая 2017 года | «Об утверждении Годового отчета АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год» |
5 | 132-од | 12 мая 2017 года | Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и порядка распределения чистого дохода за 2016 год» |
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «24» января 2017года (приказ № 15-од)
Принятые основные решения:
Утвержден кодекс корпоративного управления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) в новой редакции, при этом Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный Единственным акционером от 29 августа 2014 года (приказ №47) поставлен на утрату.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «22» февраля 2017года (приказ № 54-од)
Принятые основные решения:
Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Әдiлет аудит», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «13» апреля 2017 года (приказ № 103-од)
Принятые основные решения:
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «10» мая 2017 года (приказ № 129-од)
Принятые основные решения:
Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «12» мая 2016 года (приказ № 132-од)
Принятые основные решения:
1. Утверждены:
1) Годовая финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) по итогам 2016 года.
2) Следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2016 год в сумме 2 110 (два миллиона сто десять) тыс. тенге:
– сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на отчисление чистого дохода дивидендов на государственный пакет акций Общества.
– сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.
3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын).
4) Выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2016 года 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.
1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней со дня принятия решения Единственным акционером;
2) публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год
За 2016 год Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):
№ п/п | № приказа | Дата приказа | Наименование приказа |
1 | 30-од | 12.02.2016 года | «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год» |
2 | 38-од | 25.02.2016 года | «Об утверждении лимитов на 2016 год» |
3 | 98-од | 16.05.2016 года | Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и порядка распределения чистого дохода за 2015 год» |
4 | 102-од | 17.05.2016 года | «Об утверждении Годового отчета АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год» |
5 | 110-од | 27.05.2016 года | «Об утверждении Устава АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции» |
6 | 327-од | 23.12.2016 года | «Об установлении лимитов на 2017 год» |
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «12» февраля 2016года (приказ № 30-од)
Принятые основные решения:
Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый навигатор», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «25» февраля 2016года (приказ № 38-од)
Принятые основные решения:
Утверждены лимиты расходов АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2016 год
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «16» мая 2016 года (приказ № 98-од)
Принятые основные решения:
1) Годовая финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее –2015 года.
2) Следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2015 год в сумме 1 918 (один миллион девятьсот восемнадцать) тысяч тенге:
– сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на отчисление чистого дохода дивидендов на государственный пакет акций Общества.
– сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.
3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 6 тенге 47 тиын (шесть тенге сорок семь тиын).
4) Выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2015 года сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 6 тенге 47 тиын (шесть тенге сорок семь тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.
1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней со дня принятия решения Единственным акционером;
2) публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «17» мая 2016 года (приказ № 102-од)
Принятые основные решения:
Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» мая 2016 года (приказ № 110-од)
Принятые основные решения:
Утвержден Устав АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «23» декабря 2016 года (приказ № 327-од)
Принятые основные решения:
Утверждены лимиты расходов АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2017 год
О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год
За период 2015 года Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):
№ п/п | № приказа | Дата приказа | Наименование приказа |
1 | 05-ж | 05.02.2015 год | «Об избрании председателя Правления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
2 | 228 | 27.02.2015 год | «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год» |
3 | 99-од | 25.05.2015 год | «Об утверждении Годового отчета АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год» |
4 | 104-од | 28.05.2015 год | «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и порядка распределения чистого дохода за 2014 год» |
5 | 39-л | 13.10.2015 год | «Об избрании председателя Правления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «05» февраля 2015года (приказ № 05-ж)
Принятые основные решения:
Председателем Правления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран Ильин А.И. на срок в соответствии с трудовым договором.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» февраля 2015года (приказ № 228)
Принятые основные решения:
Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый навигатор», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) за 2014 год.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «25» мая 2015 года (приказ № 99-од)
Принятые основные решения:
Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «28» мая 2015года (приказ № 104-од)
Принятые основные решения:
– сумму в размере 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;
– сумму в размере 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.
При этом, председателю Правления Общества (Ильину А.И.) поручено:
1) осуществить выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, со дня принятия решения Единственным акционером;
2) осуществить публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «13» октября 2015года (приказ № 39-л)
Принятые основные решения:
Председателем Правления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран Ильин А.И. на срок три года, с 19 марта 2015 года.
О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013-2014гг
За период 2013-2014 годов Единственным акционером были приняты следующие решения (приказы):
№ п/п | № приказа | Дата приказа | Наименование приказа |
1 | 73 | 17.09.2013г | «О назначении президента АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
2 | 75 | 18.09.2013г | «О составе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
3 | 43 | 30.07.2014г | «О составе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
4 | 46 | 29.08.2014г | «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
5 | 47 | 29.08.2014г | «Об утверждении внутренних документов АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» |
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «17» сентября 2013 года (приказ № 73)
Принятые основные решения:
Президентом АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран Ильин А.И. на срок в соответствии с трудовым договором.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «18» сентября 2013года (приказ № 75)
Принятые основные решения:
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «30» июля 2014года (приказ № 43)
Принятые основные решения:
1) Рау А.П. – первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
2) Тултабаев М.Ч. – руководитель Управления легкой промышленности Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК;
3) Ильин А.И. – президент АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
4) Жан Жиоржис – главный менеджер Thalts Kazakhstan Engineering, независимый директор;
5) Калугин О.А. – независимый юридический консультант, независимый директор;
6) Тойбаев А.С. – руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» августа 2014года (приказ № 46)
Принятые основные решения:
1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, с момента вступления в силу настоящего решения;
2) публикацию годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством РК.
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» августа 2014года (приказ № 47)
Принятые основные решения:
Утверждены следующие документы АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» с распространением их действия с 3 декабря 2013 года:
Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «26» декабря 2014года (приказ № 318)
Принятые основные решения:
Утвержден Устав АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции.