Акционер

О решениях, принятых Единственным акционером

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за  2020 год

За  2020 год Единственным акционером (Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) от «13» марта 2020 года (приказ №19-н)

Принятые основные решения:

1. Определить ТОО “Э.С.Т. аудит” аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019 год;
2. Председателю Правления Общества (А.И. Ильин) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «12» июня 2020 года (приказ № 45-н)

 Принятые основные решения:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности АО “НЦПП” за 2019 год

О решениях, принятых Единственным акционером

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за  2019 год

За  2019 год Единственным акционером (Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) от «20» марта 2019 года (приказ №27)

Принятые основные решения:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции;
2.  Признать утратившим силу подпункт 1) пункта 1 приказа председателя КИРПБ МИИР РК от 29.01.2018 №9;

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «05» апреля 2019 года (приказ № 29)

 Принятые основные решения:

1. Определить ТОО “Алма Аудит” аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год;
2. Председателю Правления Общества (А.И.Ильин) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

О решениях, принятых Единственным акционером

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 1 половину 2018 года

За первую половину 2018 года Единственным акционером (Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) от «16» января 2018года (приказ №04)

Принятые основные решения:

Утвержден Устав Общества в новой редакции.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «16» января 2018года (приказ № 05)

 Принятые основные решения:

Утверждены Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества. При этом, Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества «, утвержденные решением единственного акционера от 29 августа 2014 года (приказ № 47) поставлены на утрату.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» января 2018 года (приказ №09)

Принятые основные решения:

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «08» февраля 2018 года (приказ № 10)

 Принятые основные решения:

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «07» марта 2018 года (приказ № 21-и)

 Принятые основные решения:

Определено ТОО «Элит аудит» – аудиторской организацией, осуществляющий аудит Общества за 2017 год.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «01» июня 2018 года (приказ77-и)

Принятые основные решения:

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «05» июля 2018 года (приказ №99-и)

 Принятые основные решения:

Утвержден Годовой отчет Общества за 2017 год.

О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2017 год

За 2017 год Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии и Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «24» января 2017года (приказ № 15-од)

Принятые основные решения:

Утвержден кодекс корпоративного управления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) в новой редакции, при этом Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный Единственным акционером от 29 августа 2014 года (приказ №47) поставлен на утрату.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «22» февраля 2017года (приказ № 54-од)

Принятые основные решения:

Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Әдiлет аудит», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «13» апреля 2017 года (приказ № 103-од)

Принятые основные решения:

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «10» мая 2017 года (приказ № 129-од)

Принятые основные решения:

Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «12» мая 2016 года (приказ № 132-од)

Принятые основные решения:

1. Утверждены:
1) Годовая финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) по итогам 2016 года.
2) Следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2016 год в сумме 2 110 (два миллиона сто десять) тыс. тенге:

– сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на отчисление чистого дохода дивидендов на государственный пакет акций Общества.

– сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.

3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын).

4) Выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2016 года 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.

2. Председателю Правления Общества Ильину А.И. поручено обеспечить:

1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней со дня принятия решения Единственным акционером;

2) публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год

За 2016 год Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «12» февраля 2016года (приказ № 30-од)

Принятые основные решения:

Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый навигатор», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «25» февраля 2016года (приказ № 38-од)

Принятые основные решения:

Утверждены лимиты расходов АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2016 год

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «16» мая 2016 года (приказ № 98-од)

Принятые основные решения:

1. Утверждены:

1) Годовая финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее –2015 года.
2) Следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2015 год в сумме 1 918 (один миллион девятьсот восемнадцать) тысяч тенге:

– сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на отчисление чистого дохода дивидендов на государственный пакет акций Общества.

– сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.

3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 6 тенге 47 тиын (шесть тенге сорок семь тиын).

4) Выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2015 года сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 6 тенге 47 тиын (шесть тенге сорок семь тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.

2. Председателю Правления Общества Ильину А.И. поручено обеспечить:

1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней со дня принятия решения Единственным акционером;

2) публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «17» мая 2016 года (приказ № 102-од)

Принятые основные решения:

Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» мая 2016 года (приказ № 110-од)

Принятые основные решения:

Утвержден Устав АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «23» декабря 2016 года (приказ № 327-од)

Принятые основные решения:

Утверждены лимиты расходов АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2017 год

О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год

За период 2015 года Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «05» февраля 2015года (приказ № 05-ж)

Принятые основные решения:

Председателем Правления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран Ильин А.И. на срок в соответствии с трудовым договором.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» февраля 2015года (приказ № 228)

Принятые основные решения:

Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый навигатор», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) за 2014 год.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «25» мая 2015 года (приказ № 99-од)

Принятые основные решения:

Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «28» мая 2015года (приказ № 104-од)

Принятые основные решения:

1. Утверждена годовая финансовая отчетность Общества по итогам 2014 года.
2. Утвержден следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2014 год в сумме 61 188 000 (шестьдесят один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) тенге:

– сумму в размере 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;

– сумму в размере 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.

3. Утвержден размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 206 (двести шесть) тенге 47 тиын.
4. Утверждена выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2014 года в сумме 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 206 (двести шесть) тенге 47 тиын путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.

При этом, председателю Правления Общества (Ильину А.И.) поручено:

1) осуществить выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, со дня принятия решения Единственным акционером;

2) осуществить публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «13» октября 2015года (приказ № 39-л)

Принятые основные решения:

Председателем Правления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран Ильин А.И. на срок три года, с 19 марта 2015 года.

О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013-2014гг

За период 2013-2014 годов Единственным акционером были приняты следующие решения (приказы):

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «17» сентября 2013 года (приказ № 73)

Принятые основные решения:

Президентом АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран                  Ильин А.И. на срок в соответствии с трудовым договором.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «18» сентября 2013года (приказ № 75)

Принятые основные решения:

1. Определен состав Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в количестве 6 (шесть) человек на срок полномочий три года.
2. Избран Совет директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в следующем составе:

• Рау А.П. – первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
• Касымбеков Б.А. – председатель Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК;
• Ильин А.И. – президент АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
• Жан Жиоржис – главный менеджер Thalts Kazakhstan Engineering, независимый директор;
• Калугин О.А. – независимый юридический консультант, независимый директор;
• Фишер И.Я. – руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «30» июля 2014года (приказ № 43)

Принятые основные решения:

1. Определен новый состав Совета директоров в количестве 6 человек со сроком полномочий три года.
2. Избран Совет директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в следующем составе:

1) Рау А.П. – первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

2) Тултабаев М.Ч. – руководитель Управления легкой промышленности Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК;

3) Ильин А.И. – президент АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;

4) Жан Жиоржис – главный менеджер Thalts Kazakhstan Engineering, независимый директор;

5) Калугин О.А. – независимый юридический консультант, независимый директор;

6) Тойбаев А.С. – руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» августа 2014года (приказ № 46)

Принятые основные решения:

1. Утверждена годовая финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год;
2. Утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».
3. Президенту поручено обеспечить:

1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, с момента вступления в силу настоящего решения;

2) публикацию годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством РК.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» августа 2014года (приказ № 47)

Принятые основные решения:

Утверждены следующие документы АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» с распространением их действия с 3 декабря 2013 года:

1. Кодекс корпоративного управления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
2. Положение о Совете директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
3. Положение о раскрытии информации АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
4. Положение о дивидендной политике АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
5. Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимыми директорами АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «26» декабря 2014года (приказ № 318)

Принятые основные решения:

Утвержден Устав АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции.