Корпоративный секретарь Алдабергенова Зейнегуль Мукашевна, тел 8-727-266-29-95

    • ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

        1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
        2. принятие решения о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;
        3. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
        4. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
        5. представление единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
        6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
        7. определение количественного состава, срока полномочий правления, избрание членов правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
        8. утверждение положения о правлении, предусматривающего порядок деятельности правления, созыва и проведения заседаний правления, принятия и оформления его решений;
        9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи председателя и иных членов правления;
        10. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения, предусматривающего порядок работы службы внутреннего аудита и должностной инструкции;
        11. определение размера и условий оплаты труда руководителя, членов службы внутреннего аудита и премирования, а также оказания материальной помощи руководителю и членам службы внутреннего аудита;
        12. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения;
        13. утверждение положения, предусматривающего порядок деятельности, ответственность корпоративного секретаря и условия вознаграждения, а также утверждение должностной инструкции корпоративного секретаря.
        14. утверждение организационной структуры и общей численности работников;
        15. утверждение положения о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества;
        16. создание комитетов совета директоров, определение их составов и утверждение положений о них;
        17. предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение единственному акционера Общества;
        18. утверждение плана развития Общества и его корректировка, а также отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
        19. утверждение инструкции, определяющей перечень информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее разглашения;
        20. определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
        21. определение оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
        22. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
        23. принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
        24. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
        25. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
        26. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
        27. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
        28. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе учетной и налоговой учетной политики Общества;
        29. утверждение документов по управлению рисками Общества, мониторинг процесса управления рисками и других элементов внутреннего контроля Общества;
        30. иные вопросы, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

    Информация о заседаниях Совета директоров

    Информация о работе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2017 год Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в 2017 году

    За 2017 год Советом директоров проведено 6 очных заседания, рассмотрено и принято решений по 49 вопросам.

    Месяц Дата заседания Номер протокола Форма заседания
    1 февраль 16.02.2017 год 01 очное
    2 апрель 29.04.2017 год 02 очное
    3 июнь 16.06.2017 год 03 очное
    4 август 29.08.2017 год 04 очное
    4 октябрь 27.10.2017 год 05 очное
    5 декабрь 20.12.2017 год 06 очное

    Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «16» февраля 2017 года (протокол № 01)

      1. О внесении изменений и дополнений в Стратегические направления развития Общества на 2016-2018 годы;
      2. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 4 квартал 2016 года и Годового отчета о деятельности СВА Общества за 2016 год;
      3. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
      4. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников Общества;
      5. Об утверждении Положение о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества в новой редакции;
      6. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Общества;
      7. Об утверждении Положения по управлению рисками, реестра и карты рисков Общества в новых редакциях;
      8. О заслушивании Отчета о деятельности Совета директоров Общества за 2016 год;
      9. Информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров за 2016 года Общества;
      10. О проведении оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы 2016 года;
      11. Информирование о текущей деятельности и ходе коммерциализации объекта интеллектуальной собственности Общества.

      1. Утверждены изменения и дополнения в Стратегические направления развития Общества на 2016-2018 годы, при этом изменены сроки реализации с 2016-2018гг на 2017-2019гг.
      2. Принят к сведению Отчет СВА Общества за IV квартал 2016 года и годовой отчет за 2016 год.
      3. Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год, выявленной по результатам проведенного Обществом Конкурса на утверждение Единственному акционеру.
      4. Утверждено Положение об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров Общества. При этом, Обществу поручено внести соответствующие изменения и дополнения в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю, утвержденное решением Совета директоров от 21 октября 2015 года (протокол № 6), а также руководящим работникам и работникам, подотчетных Совету директоров поручено разработать и внести на утверждение Совета директоров Общества показатели деятельности на 2017 год.
      5. Утверждено Положение о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества в новой редакции, при этом Положение о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества, утвержденное решением Совета директоров от 1 августа 2014 года (протокол № 4) признано утратившим силу.
      6. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества, при этом риск-менеджеру Общества поручено учесть все замечания в последующем в своей работе, а Правлению Общества поручено разработать и утвердить план мероприятий по реагированию на риски.
      7. Утверждено Положение по управлению рисками, реестр и карта рисков Общества в новых редакциях, а Положение по управлению рисками, реестр и карта рисков Общества, утвержденных Советом директоров Общества от 21 октября 2015 года (протокол № 06) признаны утратившим силу.
      8. Одобрен отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2016 год, при этом рекомендовано обществу включить его в Годовой отчет о деятельности Общества за 2016 год.
      9. Информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за 2016 год принята к сведению.
      10. Принято решение провести оценку деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год методом самооценки путем анкетирования, при этом утвержден план — график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год, Корпоративному секретарю Общества поручено организовать процесс проведения оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2016 год и представить отчет о проведенном процессе оценки председателю Совета директоров в срок, установленный план — графиком. Также предметом оценки деятельности Совета директоров Общества определена: деятельность Совета директоров Общества в целом и индивидуальная деятельность каждого члена Совета директоров Общества.
      11. Принята к сведению информация о текущей деятельности и ходе коммерциализации объекта интеллектуальной собственности Общества.

    Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» апреля 2017 года (протокол № 02)

      1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
      2. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2016 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией и вынесении его на рассмотрение Единственному акционеру;
      3. О предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
      4. О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности Общества за 2016 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера;
      5. О внесении изменений в Положение о Правлении Общества;
      6. О рассмотрении отчета о деятельности СВА Общества за 1 квартал 2017 года;
      7. О внесении изменений в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества;
      8. Об утверждении Планов работ руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
      9. Об утверждении ключевых показателей деятельности с целевыми значениями председателя и членов Правления Общества на  2017 год;
      10. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества.

    1. Избран Председателем Совета директоров Общества Баитов К.К., заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
    2. Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Әдiлет аудит». При этом, обществу поручено вынести Годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Әдiлет аудит» на утверждение Единственному акционеру.
    3. Внесено на рассмотрение Единственного акционера нижеследующее предложение по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию. При этом, предложен следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2016 год в сумме 2 110 (два миллиона сто десять) тыс. тенге:

    — сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;

    — сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества. Предложен для утверждения размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) и выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2016 года в сумме 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.

    1. Предварительно одобрен Годовой отчет о деятельности Общества за 2016 год с последующим вынесением Годового отчета о деятельности Общества за 2016 год на утверждение Единственному акционеру.
    2. Утверждены изменения в Положение о Правлении Общества;
    3. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества за I квартал 2017 года. При этом, работа Службы осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной.
    4. Утверждены изменения в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества.
    5. Утверждены План работы руководителя Службы внутреннего аудита Общества (Султанова У.Б.) на 2017 год и План работы корпоративного секретаря Общества (Алдабергеновой З.М.) на 2017 год.
    6. Утверждены ключевые показатели деятельности с целевыми значениями председателя Правления Общества Ильина А.И, заместителя председателя Правления Общества по науке Курманбекова А.С., заместителя председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р., заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испытаниям Азембаева А.А., члена Правления — управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленок В.А. на 2017 год.
    7. Принят к сведению Отчет о проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год. Оценка деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления. При этом, утвержден План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров Общества, а окончательный отчет о проведенной Оценке поручено включить в Годовой отчет о деятельности Общества и направить для сведения Единственному акционеру Общества.

      1. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2016 год;
      2. Об утверждении результатов оценки реализации Плана развития Общества за 2016 год;
      3. О рассмотрении отчета о деятельности СВА Общества за II квартал 2017 года;
      4. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисков Общества;
      5. Об утверждении Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества;
      6. Информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров за первое полугодие 2017 года Общества;
      7. О продлении и определении срока полномочий корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой З.М.;
      8. О продлении и определении срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Общества Султанова У.Б.
      9. Об утверждении Положений о Службе внутреннего аудита и корпоративного секретаря в новых редакциях, Должностных инструкций руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря в новых редакциях.

      1. Утвержден Отчет по исполнению Плана развития Общества за 2016 год.
      2. Утверждены результаты оценки реализации Плана развития Общества за 2016 год и оценка исполнения Плана развития за 2016 год признана удовлетворительной.
      3. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества за II квартал 2017 года.
      4. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисков Общества, при этом работа по управлению рисков Общества, осуществляемой в целях повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной.
      5. Утверждена Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества поручено обеспечивать реализацию данной Программы.
      6. Принята к сведению информацию по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за первое полугодие 2017 года.
      7. Продлены и определен срок полномочий корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой З.М. 3 (три) года, до 1 августа 2020 года с осуществлением своих функциональных обязанностей в городе Астана.
      8. Продлены и определен срок полномочий руководителя Службы внутреннего аудита общества Султанова У.Б. 3 (три) года, до 1 августа 2020 года.
      9. Утверждены в новых редакциях следующие внутренние документы: Положение Службы внутреннего аудита Общества, Положение о корпоративном секретаре Общества, Должностная инструкция руководителя Службы внутреннего аудита Общества, Должностная инструкция корпоративного секретаря Общества. При этом, Положение о корпоративном секретаре Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 1 августа 2014 года (протокол №04) признана утратившим силу, а также Положение о Службе внутреннего аудита Общества, Должностная инструкция руководителя Службы внутреннего аудита и Должностная инструкция корпоративного секретаря Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 11 октября 2017 года (протокол №06) признаны утратившим силу.

    Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» августа 2017 года (протокол № 04)

        1. О некоторых вопросах коммерциализации Общества в рамках деятельности Консорциума;
        2. О предварительном одобрении Устава Общества в новой редакции с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру;
        3. О предварительном рассмотрении в новых редакциях следующих документов Общества с последующим вынесением их на утверждение Единственному акционеру:
          • — Кодекса корпоративного управления;
          • Положения о дивидендной политике;
          • Положения о Совете директоров;
          • Положения о раскрытии информации;
          • Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам»;
      • О некоторых вопросах фонда оплаты труда Общества в рамках утвержденного Плана развития на 2017 – 2021гг.;
      • Разное.

      1. Принята к сведению информация касательно коммерциализации лекарственного средства ФС-1 в рамках Консорциума. При этом, одобрен Совместный план первоочередных мероприятий по подготовке лекарственного средства ФС-1 к коммерциализации и выходу на рынки других стран в рамках деятельности Консорциума с учетом предложения о пересмотре сроков и доработке его в течение 15 календарных дней.
      2. Предварительно одобрен Устав Общества в новой редакции с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру;
      3. Предварительно одобрены в новых редакциях следующие документы Общества: Кодекс корпоративного управления Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о дивидендной политике Общества, Положение о раскрытии информации Общества, Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам. А старые редакции Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о дивидендной политике Общества, Положения о раскрытии информации Общества, Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам, утвержденных решением Единственного акционера от 29 августа 2014 года (приказ № 47 и от 17 января 2017 года (приказ 15-од) рекомендовано Единственному акционеру поставить на утрату.
      4. Высказано мнение об отсутствии необходимости корректировки Плана развития на 2017-2021гг., утвержденного решением Совета директоров от 26 октября 2016 года (протокол № 04) в части сокращения и уточнения сумм по ФОТ. Совету директоров в кратчайшие сроки подготовить мотивированный ответ на запрос Единственного акционера касательно фонда оплаты труда, утвержденного в рамках Плана развития на 2017-2021гг, а Службе внутреннего аудита Общества поручено: подготовить аудиторское мнение по правомерности и обоснованности принятого решения Советом директоров по увеличению ФОТ на 2017 год и провести внеплановый расширенный анализ исполнения статьи по ФОТ за три года и предоставить его на следующее заседание Совета директоров.
      5. Информация о проведенной Единственным акционером Общества проверки в целях изучения отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в связи с передачей в ведение КИРПБ МИР РК принята к сведению. Председателю Правления Общества (Ильину А.И.) рекомендовано в дальнейшем не допускать подобных фактов нарушений.

    Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» октября 2017 года (протокол № 05)

      1. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за первое полугодие 2017 года;
      2. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2017 года;
      3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
      4. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 3 квартал 2017 года;
      5. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по анализу исполнения статьи фонда оплаты труда за три года;
      6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров и Единственного акционера Общества за первое полугодие 2017 года.

      1. Принять к сведению Отчет о деятельности Общества за первое полугодие 2017 года.
      2. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей 2017 года.
      3. Определен размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.
      4. Принят к сведению отчет СВА Общества за III квартал 2017 года.
      5. Принят к сведению отчет СВА Общества по анализу исполнения статьи фонда оплаты труда за три года. Однако руководителю СВА Общества поручено расширить и дополнить данный отчет с учетом рекомендаций, повторно представить на следующее заседание Совета директоров.
      6. Принят к сведению информацию по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за первое полугодие 2017 года.

    Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» октября 2017 года (протокол № 05)

      1. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2018 года;
      2. О количественном составе Правления, продлении и определении срока полномочий членов Правления Общества;
      3. О повторном рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по анализу исполнения статьи фонда оплаты труда за три года;
      4. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;
      5. О внесении изменения в План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год;
      6. О рассмотрении и утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2017 год;
      7. О внесении изменений в Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества и утверждении его в новой редакции;
      8. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018 год.

      1. . Утвержден План развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей 2018 года.
      2. Определен и оставлен прежний состав Правления в количестве 5 (пяти) человек: председатель Правления, три заместителя председателя Правления: по науке, по производству и клиническим испытаниям, по экономике и финансам, а также член Правления — управляющий директор по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества. Кроме того, продлены и определены сроки полномочий на 3 (три) года, до 1 января 2021 года: заместителя председателя Правления Общества по науке Курманбекова А.С., заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испытаниям Азембаева А.А., заместителя председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р., члена Правления — управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленко В.А. При этом отмечено, что решение вступит в силу с 1 января 2018 года.
      3. Принят к сведению отчет Службы внутреннего аудита Общества по анализу исполнения статьи по фонду оплаты труда за три года, при этом работа Службы внутреннего аудита Общества осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной.
      4. Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год с учетом предложения.
      5. Утверждены изменения в Годовой план работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год и поручено внести соответствующие изменения в План работы руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год, утвержденного в соответствии с Положением об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества.
      6. Утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2017 год, Корпоративному секретарю Общества поручено включить данный Отчет в Годовой отчет о деятельности Общества за 2017 год.
      7. Внесены изменения в Приложения и утверждено Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества в новой редакции. При этом, Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 01 августа 2014 года (протокол № 04) признано утратившим силу.
      8. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2018 год.

    Информация о работе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год Количество очных и заочных заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в 2016 году

    За 2016 год Советом директоров проведено 5 заседаний, из них 4 очных и 1 заочное. Рассмотрено и принято решений по 31 вопросу.

     

    Месяц Дата заседания Номер протокола Форма заседания
    1 февраль 09.02.2016 год 01 очное
    2 апрель 22.04.2016 год 02 очное
    3 июнь 07.06.2016 год решение заочного заседания (03) заочное
    4 октябрь 26.10.2016 год 04 очное
    5 декабрь 08.12.2016 год 05 очное

    Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «09» февраля 2016 года (протокол № 01)

    • Рассмотрены следующие вопросы:

        1. О сокращении штатной численности и утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
        2. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;
        3. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 4 квартал 2015 года и Годового отчета о деятельности СВА Общества за 2015 год;
        4. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Общества;
        5. О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственному акционеру Отчета о деятельности Совета директоров Общества за 2015 год;
        6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров за 2015 года Общества;
        7. О проведении оценки деятельности Совета директоров Обществ за 2015 год.

    • Приняты следующие основные решения:

        1. Сокращена штатная численность на 15 единиц и утверждена общая штатную численность в количестве 167 единиц, утверждена организационная структура Общества в новой редакции, при этом действующая организационную структуру Общества, утвержденная решением Совета директоров от 9 декабря 2015 года (протокол № 07) признана утратившим силу.
        2. Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, выявленного по результатам проведенного Обществом Конкурса с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру.
        3. Принят к сведению Отчет СВА Общества за IV квартал 2015 года и Годовой отчет за 2015 год. Работа СВА Общества осуществляемая в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. Правлению Общества поручено взять на особый контроль рекомендации СВА Общества и по итогам проинформировать Совет директоров в третьем квартале 2016 года.
        4. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества.
        5. Предварительно одобрен отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2015 год и поручено включить его в Годовой отчет о деятельности Общества.
        6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров Обществом за 2015 год принята к сведению.
        7. Принято решение провести оценку деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год методом самооценки путем анкетирования, утвержден план — график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год и поручено Корпоративному секретарю Общества организовать процесс проведения оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2015 год и представить отчет о проведенном процессе оценки председателю Совета директоров в срок, установленный план — графиком. Кроме того, предметом оценки деятельности Совета директоров Общества определены: деятельность Совета директоров Общества в целом и индивидуальная деятельность каждого члена Совета директоров Общества. Результаты проведенной оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2015 год поручено рассмотреть и обсудить на заседании Совета директоров Общества в срок согласно план-графика.

      Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «22» марта 2016 года (протокол № 02)

    • Рассмотрены следующие вопросы:

        1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
        2. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2016 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией и вынесении его на рассмотрение Единственному акционеру;
        3. О предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
        4. О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности Общества за 2016 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера;
        5. О внесении изменений в Положение о Правлении Общества;
        6. О рассмотрении отчета о деятельности СВА Общества за 1 квартал 2017 года;
        7. О внесении изменений в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества;
        8. Об утверждении Планов работ руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
        9. Об утверждении ключевых показателей деятельности с целевыми значениями председателя и членов Правления Общества на  2017 год;
        10. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества.

    • Приняты следующие основные решения:

        1. Избран Председателем Совета директоров Общества Баитов К.К., заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
        2. Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Әдiлет аудит». При этом, обществу поручено вынести Годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Әдiлет аудит» на утверждение Единственному акционеру.
        3. Внесено на рассмотрение Единственного акционера нижеследующее предложение по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию. При этом, предложен следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2016 год в сумме 2 110 (два миллиона сто десять) тыс. тенге:
          • сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;
          • сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества. Предложен для утверждения размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) и выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2016 года в сумме 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.
        4. Предварительно одобрен Годовой отчет о деятельности Общества за 2016 год с последующим вынесением Годового отчета о деятельности Общества за 2016 год на утверждение Единственному акционеру.
        5. Утверждены изменения в Положение о Правлении Общества;
        6. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества за I квартал 2017 года. При этом, работа Службы осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной.
        7. Утверждены изменения в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества.
        8. Утверждены План работы руководителя Службы внутреннего аудита Общества (Султанова У.Б.) на 2017 год и План работы корпоративного секретаря Общества (Алдабергеновой З.М.) на 2017 год.
        9. Утверждены ключевые показатели деятельности с целевыми значениями председателя Правления Общества Ильина А.И, заместителя председателя Правления Общества по науке Курманбекова А.С., заместителя председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р., заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испытаниям Азембаева А.А., члена Правления — управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленок В.А. на 2017 год.
        10. Принят к сведению Отчет о проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год. Оценка деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления. При этом, утвержден План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров Общества, а окончательный отчет о проведенной Оценке поручено включить в Годовой отчет о деятельности Общества и направить для сведения Единственному акционеру Общества.

      Решение заочного заседания Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «07» июня 2016 года (протокол № 03)

    • Рассмотрены следующие вопросы:

        1. О сокращении штатной численности и утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
        2. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;
        3. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 4 квартал 2015 года и Годового отчета о деятельности СВА Общества за 2015 год;
        4. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Общества;
        5. О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственному акционеру Отчета о деятельности Совета директоров Общества за 2015 год;
        6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров за 2015 года Общества;
        7. О проведении оценки деятельности Совета директоров Обществ за 2015 год.

    • Приняты следующие основные решения:

        1. Сокращена штатная численность на 15 единиц и утверждена общая штатную численность в количестве 167 единиц, утверждена организационная структура Общества в новой редакции, при этом действующая организационную структуру Общества, утвержденная решением Совета директоров от 9 декабря 2015 года (протокол № 07) признана утратившим силу.
        2. Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, выявленного по результатам проведенного Обществом Конкурса с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру.
        3. Принят к сведению Отчет СВА Общества за IV квартал 2015 года и Годовой отчет за 2015 год. Работа СВА Общества осуществляемая в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. Правлению Общества поручено взять на особый контроль рекомендации СВА Общества и по итогам проинформировать Совет директоров в третьем квартале 2016 года.
        4. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества.
        5. Предварительно одобрен отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2015 год и поручено включить его в Годовой отчет о деятельности Общества.
        6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров Обществом за 2015 год принята к сведению.
        7. Принято решение провести оценку деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год методом самооценки путем анкетирования, утвержден план — график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год и поручено Корпоративному секретарю Общества организовать процесс проведения оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2015 год и представить отчет о проведенном процессе оценки председателю Совета директоров в срок, установленный план — графиком. Кроме того, предметом оценки деятельности Совета директоров Общества определены: деятельность Совета директоров Общества в целом и индивидуальная деятельность каждого члена Совета директоров Общества. Результаты проведенной оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2015 год поручено рассмотреть и обсудить на заседании Совета директоров Общества в срок согласно план-графика.

      Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «26» октября 2016 года № 04

    • Рассмотрены следующие вопросы:

        1. О некоторых вопросах коммерциализации Общества в рамках деятельности Консорциума;
        2. О предварительном одобрении Устава Общества в новой редакции с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру;
        3. О предварительном рассмотрении в новых редакциях следующих документов Общества с последующим вынесением их на утверждение Единственному акционеру:
        • Кодекса корпоративного управления;
        • Положения о дивидендной политике;
        • Положения о Совете директоров;
        • Положения о раскрытии информации;
        • Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам»;
        1. О некоторых вопросах фонда оплаты труда Общества в рамках утвержденного Плана развития на 2017 – 2021гг.;
        2. Разное.

    • Приняты следующие основные решения:

        1. Принята к сведению информация касательно коммерциализации лекарственного средства ФС-1 в рамках Консорциума. При этом, одобрен Совместный план первоочередных мероприятий по подготовке лекарственного средства ФС-1 к коммерциализации и выходу на рынки других стран в рамках деятельности Консорциума с учетом предложения о пересмотре сроков и доработке его в течение 15 календарных дней.
        2. Предварительно одобрен Устав Общества в новой редакции с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру;
        3. Предварительно одобрены в новых редакциях следующие документы Общества: Кодекс корпоративного управления Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о дивидендной политике Общества, Положение о раскрытии информации Общества, Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам. А старые редакции Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о дивидендной политике Общества, Положения о раскрытии информации Общества, Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам, утвержденных решением Единственного акционера от 29 августа 2014 года (приказ № 47 и от 17 января 2017 года (приказ 15-од) рекомендовано Единственному акционеру поставить на утрату.
        4. Высказано мнение об отсутствии необходимости корректировки Плана развития на 2017-2021гг., утвержденного решением Совета директоров от 26 октября 2016 года (протокол № 04) в части сокращения и уточнения сумм по ФОТ. Совету директоров в кратчайшие сроки подготовить мотивированный ответ на запрос Единственного акционера касательно фонда оплаты труда, утвержденного в рамках Плана развития на 2017-2021гг, а Службе внутреннего аудита Общества поручено: подготовить аудиторское мнение по правомерности и обоснованности принятого решения Советом директоров по увеличению ФОТ на 2017 год и провести внеплановый расширенный анализ исполнения статьи по ФОТ за три года и предоставить его на следующее заседание Совета директоров.
        5. Информация о проведенной Единственным акционером Общества проверки в целях изучения отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в связи с передачей в ведение КИРПБ МИР РК принята к сведению. Председателю Правления Общества (Ильину А.И.) рекомендовано в дальнейшем не допускать подобных фактов нарушений.

      Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «08» декабря 2016 года (протокол № 05)

    • Рассмотрены следующие вопросы:

        1. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за первое полугодие 2017 года;
        2. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2017 года;
        3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
        4. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 3 квартал 2017 года;
        5. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по анализу исполнения статьи фонда оплаты труда за три года;
        6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров и Единственного акционера Общества за первое полугодие 2017 года.

    • Приняты следующие основные решения:

        1. Принять к сведению Отчет о деятельности Общества за первое полугодие 2017 года.
        2. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей 2017 года.
        3. Определен размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.
        4. Принят к сведению отчет СВА Общества за III квартал 2017 года.
        5. Принят к сведению отчет СВА Общества по анализу исполнения статьи фонда оплаты труда за три года. Однако руководителю СВА Общества поручено расширить и дополнить данный отчет с учетом рекомендаций, повторно представить на следующее заседание Совета директоров.
        6. Принят к сведению информацию по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за первое полугодие 2017 года.

      Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «08» декабря 2016 года (протокол № 06)

    • Рассмотрены следующие вопросы:

        1. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2018 года;
        2. О количественном составе Правления, продлении и определении срока полномочий членов Правления Общества;
        3. О повторном рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по анализу исполнения статьи фонда оплаты труда за три года;
        4. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;
        5. О внесении изменения в План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год;
        6. О рассмотрении и утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2017 год;
        7. О внесении изменений в Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества и утверждении его в новой редакции;
        8. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018 год.

    • Приняты следующие основные решения:

        1. Утвержден План развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей 2018 года.
        2. Определен и оставлен прежний состав Правления в количестве 5 (пяти) человек: председатель Правления, три заместителя председателя Правления: по науке, по производству и клиническим испытаниям, по экономике и финансам, а также член Правления — управляющий директор по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества. Кроме того, продлены и определены сроки полномочий на 3 (три) года, до 1 января 2021 года: заместителя председателя Правления Общества по науке Курманбекова А.С., заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испытаниям Азембаева А.А., заместителя председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р., члена Правления — управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленко В.А. При этом отмечено, что решение вступит в силу с 1 января 2018 года.
        3. Принят к сведению отчет Службы внутреннего аудита Общества по анализу исполнения статьи по фонду оплаты труда за три года, при этом работа Службы внутреннего аудита Общества осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной.
        4. Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год с учетом предложения.
        5. Утверждены изменения в Годовой план работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год и поручено внести соответствующие изменения в План работы руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год, утвержденного в соответствии с Положением об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества.
        6. Утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2017 год, Корпоративному секретарю Общества поручено включить данный Отчет в Годовой отчет о деятельности Общества за 2017 год.
        7. Внесены изменения в Приложения и утверждено Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества в новой редакции. При этом, Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 01 августа 2014 года (протокол № 04) признано утратившим силу.
        8. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2018 год.

    WordPress Lightbox