Компетенция Акционера

К исключительной компетенции Единственного акционера АО «НЦПП» относятся следующие вопросы:

К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:

    1. внесение изменений и (или) дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
    2. изменение размера уставного капитала;
    3. утверждение годовой финансовой отчетности и утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
    4. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
    5. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения независимым директорам и утверждение правил, предусматривающих условия выплаты вознаграждений и возмещения расходов независимым директорам;
    6. введение и аннулирование «золотой акции»;
    7. отмена принятых советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

    1. утверждение положения о совете директоров, предусматривающего порядок его деятельности, созыва и проведения заседаний, принятия и оформления его решений;
    2. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
    3. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
    4. утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также внесение изменений и дополнений в него или утверждение его в новой редакции;
    5. утверждение годового отчета о деятельности Общества;
    6. избрание председателя Правления и определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
    7. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 23 настоящего Устава;
    8. утверждение Положения о дивидендной политике;
    9. утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
    10. утверждение лимитов представительских расходов Общества;
    11. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
    12. определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации и утверждение Положения о раскрытии информации;
    13. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

Решения Единственного Акционера

О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2017 год

За 2017 год Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии и Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

№ п/п № приказа Дата приказа Наименование приказа
1 15-од 24.01.2017 года «Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции»
2 54-од 22.02.2017 года «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год»
3 103-од 13.04.2017 года «Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»
4 129-од 10 мая 2017 года «Об утверждении Годового отчета АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год»
5 132-од 12 мая 2017 года Об утверждении годовой финансовой отчетности                 АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и порядка распределения чистого дохода за 2016 год»

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «24» января 2017года (приказ № 15-од)

Принятые основные решения:

Утвержден кодекс корпоративного управления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) в новой редакции, при этом Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный Единственным акционером от 29 августа 2014 года (приказ №47) поставлен на утрату.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «22» февраля 2017года (приказ № 54-од)

Принятые основные решения:

Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Әдiлет аудит», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «13» апреля 2017 года (приказ № 103-од)

Принятые основные решения:

    1. Определен состав Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в количестве 5 (пять) человек со сроком полномочий 3 (три) года.
    2. Избраны и введены в состав Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»:
    3. Баитов К.К., заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (представитель уполномоченного органа – акционера);
    4. Тойбаев А.С., руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;
    5. Ильин А.И., председатель Правления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
    6. Калугин О.А., независимый юридический консультант, независимый директор;
    7. Ж. Жиоржис, главный менеджер АО «THALES», генеральный менеджер Central Asia Business Development, независимый директор.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «10» мая 2017 года (приказ № 129-од)

Принятые основные решения:

Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «12» мая 2016 года (приказ № 132-од)

Принятые основные решения:

1. Утверждены:
1) Годовая финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) по итогам 2016 года.
2) Следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2016 год в сумме 2 110 (два миллиона сто десять) тыс. тенге:

— сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на отчисление чистого дохода дивидендов на государственный пакет акций Общества.

— сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.

3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын).

4) Выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2016 года 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.

  1. Председателю Правления Общества Ильину А.И. поручено обеспечить:

1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней со дня принятия решения Единственным акционером;

2) публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

    О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год

    За 2016 год Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

    № п/п № приказа Дата приказа Наименование приказа
    1 30-од 12.02.2016 года «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год»
    2 38-од 25.02.2016 года «Об утверждении лимитов на 2016 год»
    3 98-од 16.05.2016 года Об утверждении годовой финансовой отчетности                 АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и порядка распределения чистого дохода за 2015 год»
    4 102-од 17.05.2016 года «Об утверждении Годового отчета АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год»
    5 110-од 27.05.2016 года «Об утверждении Устава АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции»
    6 327-од 23.12.2016 года «Об установлении лимитов на 2017 год»

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «12» февраля 2016года (приказ № 30-од)

    Принятые основные решения:

    Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый навигатор», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год.

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «25» февраля 2016года (приказ № 38-од)

    Принятые основные решения:

    Утверждены лимиты расходов АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2016 год

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «16» мая 2016 года (приказ № 98-од)

    Принятые основные решения:

    1. Утверждены:

    1) Годовая финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее –2015 года.
    2) Следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2015 год в сумме 1 918 (один миллион девятьсот восемнадцать) тысяч тенге:

    — сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на отчисление чистого дохода дивидендов на государственный пакет акций Общества.

    — сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.

    3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 6 тенге 47 тиын (шесть тенге сорок семь тиын).

    4) Выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2015 года сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 6 тенге 47 тиын (шесть тенге сорок семь тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.

    1. Председателю Правления Общества Ильину А.И. поручено обеспечить:

    1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней со дня принятия решения Единственным акционером;

    2) публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «17» мая 2016 года (приказ № 102-од)

    Принятые основные решения:

    Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год.

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» мая 2016 года (приказ № 110-од)

    Принятые основные решения:

    Утвержден Устав АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции.

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «23» декабря 2016 года (приказ № 327-од)

    Принятые основные решения:

    Утверждены лимиты расходов АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2017 год

    О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год

    За период 2015 года Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

    № п/п № приказа Дата приказа Наименование приказа
    1 05-ж 05.02.2015 год «Об избрании председателя Правления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»
    2 228 27.02.2015 год «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год»
    3 99-од 25.05.2015 год «Об утверждении Годового отчета АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год»
    4 104-од 28.05.2015 год «Об утверждении годовой финансовой отчетности                 АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и порядка распределения чистого дохода за 2014 год»
    5 39-л 13.10.2015 год «Об избрании председателя Правления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «05» февраля 2015года (приказ № 05-ж)

    Принятые основные решения:

    Председателем Правления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран Ильин А.И. на срок в соответствии с трудовым договором.

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» февраля 2015года (приказ № 228)

    Принятые основные решения:

    Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый навигатор», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее — Общество) за 2014 год.

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «25» мая 2015 года (приказ № 99-од)

    Принятые основные решения:

    Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год.

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «28» мая 2015года (приказ № 104-од)

    Принятые основные решения:

    1. Утверждена годовая финансовая отчетность Общества по итогам 2014 года.
    2. Утвержден следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2014 год в сумме 61 188 000 (шестьдесят один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) тенге:

    сумму в размере 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;

    — сумму в размере 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.

    1. Утвержден размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 206 (двести шесть) тенге 47 тиын.
    2. Утверждена выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2014 года в сумме 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 206 (двести шесть) тенге 47 тиын путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.

    При этом, председателю Правления Общества (Ильину А.И.) поручено:

    1) осуществить выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, со дня принятия решения Единственным акционером;

    2) осуществить публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «13» октября 2015года (приказ № 39-л)

    Принятые основные решения:

    Председателем Правления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран Ильин А.И. на срок три года, с 19 марта 2015 года.

    О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013-2014гг

    За период 2013-2014 годов Единственным акционером были приняты следующие решения (приказы):

    № п/п № приказа Дата приказа Наименование приказа
    1 73 17.09.2013г «О назначении президента АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
    2 75 18.09.2013г «О составе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
    3 43 30.07.2014г «О составе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
    4 46 29.08.2014г «Об утверждении годовой финансовой отчетности              АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
    5 47 29.08.2014г «Об утверждении внутренних документов                             АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «17» сентября 2013 года (приказ № 73)

    Принятые основные решения:

    Президентом АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран                  Ильин А.И. на срок в соответствии с трудовым договором.

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «18» сентября 2013года (приказ № 75)

    Принятые основные решения:

    1. Определен состав Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в количестве 6 (шесть) человек на срок полномочий три года.
    2. Избран Совет директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в следующем составе:
    • Рау А.П. – первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
    • Касымбеков Б.А. – председатель Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК;
    • Ильин А.И. – президент АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
    • Жан Жиоржис – главный менеджер Thalts Kazakhstan Engineering, независимый директор;
    • Калугин О.А. – независимый юридический консультант, независимый директор;
    • Фишер И.Я. – руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «30» июля 2014года (приказ № 43)

    Принятые основные решения:

    1. Определен новый состав Совета директоров в количестве 6 человек со сроком полномочий три года.
    2. Избран Совет директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в следующем составе:

    1) Рау А.П. – первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

    2) Тултабаев М.Ч. – руководитель Управления легкой промышленности Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК;

    3) Ильин А.И. – президент АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;

    4) Жан Жиоржис – главный менеджер Thalts Kazakhstan Engineering, независимый директор;

    5) Калугин О.А. – независимый юридический консультант, независимый директор;

    6) Тойбаев А.С. – руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» августа 2014года (приказ № 46)

    Принятые основные решения:

    1. Утверждена годовая финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год;
    2. Утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».
    3. Президенту поручено обеспечить:

    1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, с момента вступления в силу настоящего решения;

    2) публикацию годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством РК.

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» августа 2014года (приказ № 47)

    Принятые основные решения:

    Утверждены следующие документы АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» с распространением их действия с 3 декабря 2013 года:

    1. Кодекс корпоративного управления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
    2. Положение о Совете директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
    3. Положение о раскрытии информации АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
    4. Положение о дивидендной политике АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
    5. Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимыми директорами АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».

    Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «26» декабря 2014года (приказ № 318)

    Принятые основные решения:

    Утвержден Устав АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции.